【菲律宾世界日报专讯】参议员张侨伟8月31日表示，那些协助郭华萍及其同伙进行可疑交易的银行应该承担责任，他也再次谴责反洗钱理事会（AMLC）未能及时发现他们这些可疑的金融活动。
张侨伟表示，法律规定，银行和其他金融机构必须立即向反洗钱理事会报告任何金额超过50万比索的可疑交易。
而在郭华萍的案件中，他说反洗钱理事会花了四年的时间才对她可能涉及与其镇内非法菲网络博彩（POGO）有关的洗钱活动采取了行动。
反洗钱理事会周五时对郭华萍等36人提出了一系列诉讼，指控他们非法转移70亿比索资金用于建设用于各种诈骗活动和其他严重犯罪的庞大网络博彩园区。
张侨伟在电台节目中表示：“如果参议院没有调查这事，他们现在可能还在运作并且带入黑钱。”
他说：“这就是为什么银行和反洗钱理事会应该解释。他们在其中都负有责任。对我来说，银行应该负责。他们没有向反洗钱理事会报告这些交易。”
张侨伟此前预估建设整个邦班镇网络博彩园区的费用高达60亿比索。这个园区在三月份时被相关机构突查。
他表示，对郭华萍及其同伙提出的87项洗钱指控支持了他的怀疑，即这些用于开发和建设网络博彩园区设施的资金是各种跨国犯罪的收益（如网络诈骗和赌博），这些收益通过洗钱的方式进入菲国。
他说，银行未能报告这些可疑交易是一个“危险信号”，这本可以促使反洗钱理事会主动采取行动。
张侨伟强调称，反洗钱理事会在主动处理此类事务方面也存在失职。
当被问及银行是否应该被列入郭华萍等人案件的被告时，张侨伟表示这取决于反洗钱理事会对它们可能负有的刑事责任的调查。
“危险信号”
张侨伟说：“老实说，这个问题是在闭门会议中提出的。所以银行肯定要分担责任。”
张侨伟还指出，反洗钱理事会现在应该对参与了幸运南方99外包公司和旋风公司的个人进行类似的财务审查，这两家公司是邦邦牙省宝辘镇被突查网络博彩园区背后的公司。这个网络博彩园区同样被相关机构突查并且被关闭。
他表示，他咨询过的工程师告诉他，建设宝辘镇网络博彩园区需要约50亿比索资金。那里有私人别墅和数十栋多层建筑。
幸运南方的授权代表卡珊德拉·王被列为反洗钱理事会、国调局和总统反有组织犯罪委员会向司法部提起的诉讼的被告之一。
菲律宾世界日报
