公交小警说丨新型诈骗关键词:黄金!现金!

政务   2024-12-24 18:00   天津  

近期电信网络诈骗手段

不断迭代升级

“线上诈骗+线下取现”的模式增多

诈骗分子以各种理由

诱骗受害人邮寄大额现金或者大量黄金

通过网约车、邮寄、跑腿等方式送达

以不见面、不现身的方式

将现金或黄金取走

最终成功转移赃款


邮寄黄金骗局

01

刷单诈骗+邮寄黄金“提现”


诈骗分子在网上发布兼职广告,待受害者询问后,发送兼职需要做的任务,内容一般是下载App,完成收藏视频或评论等任务,先小额返利,后称因受害人平台积分不够,需要购买黄金邮寄到指定地点才能完成提现。

02

投资理财诈骗+邮寄黄金“充值”


诈骗分子冒充投资专家,鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”,诱导受害人转账充值投资或怂恿到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址,声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中,且马上到账。

03

冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”


诈骗分子冒充公检法,告知受害人的账户涉嫌违法犯罪,想要办理“撤案”手续,需要购买黄金,邮寄到指定地点进行资金审查,审查后会返还购买资金。

04

杀猪盘式诈骗+邮寄黄金“赚钱”


诈骗分子冒充“军人”或“成功人士”,以特定职业身份获取受害人的信任。待感情升温后,教受害人利用地域黄金差价赚钱,先线下购买黄金,再寄到指定地方或上门取货,并称等赚了钱会返还钱。

05

接收资金+购买黄金+邮寄黄金


有的受害人将黄金邮寄出去后,诈骗分子还会将其它诈骗资金转入受害人账户内,让受害人继续购买黄金邮寄,这时受害人反而变成了诈骗分子洗钱的帮凶,沦为电诈工具人!

诈骗手法为何演变为购买黄金

监管力度加强


随着反诈中心、银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大,诈骗分子为了规避这些限制,减少被银行系统拦截和被公安机关追踪的风险,开始寻找新的资金转移方式。

转移资金隐蔽


黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产,成为诈骗分子眼中的“理想工具”,通过诱导受害人购买黄金,诈骗分子能够更隐蔽、更快速地转移资金,增加追查难度。

更易放松警惕


购买黄金的行为在受害人心中往往具有更强的实体感和信任感,相较于无形的电子转账,黄金更能让人产生“真实投资”的错觉,从而放松警惕。

公交警方提示


广大快递员和网约车司机提高防范意识,在接单过程中如遇运送不明包裹、频繁更换交易地点等可疑情况要立即举报,切勿成为电信网络诈骗犯罪“帮凶”。广大群众要提高警惕,不轻信网上刷单返利、网络投资赚钱等说辞,如遇要求使用快递、网约车进行现金或者黄金寄送的,立即拒绝并拨打110或者96110举报,以免遭受财产损失。


平安公交
天津市公安局公共交通治安分局(天津市公安局公共交通治安管理总队)官方账号,发布公共交通治安管理专业信息,提供乘坐公共交通工具防恐应急专业知识,指导公民提高安全出行意识,有效防止各类危害公共安全及公民生命财产案、事件的发生。
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