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利用黄金洗钱！合肥警方打掉一个盘踞北城的犯罪团伙，3名嫌疑人落网！

楼市 2024-11-26 19:47 安徽

在打击电信网络诈骗犯罪中

为了逃避警方

对银行卡开展的止付操作

诈骗分子不断翻新作案手段

甚至将网约车变成了“运钞车”

日前

长丰县公安局捣毁一个利用

“线上诈骗+邮寄黄金+网约车投送”

的组合模式进行洗钱的

涉诈取现团伙

抓获犯罪嫌疑人3名

今年10月份以来

长丰县公安局刑侦大队

在工作中发现

多起电诈案件中

诈骗分子要求受害人

购买黄金邮寄到长丰县境内

并派人取走

以此逃避警方追踪打击

经研判分析

警方发现长丰县北城地区

盘踞一个取现犯罪团伙

据调查

该犯罪团伙成员

拿到“黄金快递”后

再通过网约车“闪送”服务

以不见面、不现身的方式

交付给上级跑分人员

帮助运输电信诈骗案件中

违法犯罪所得

不仅手段隐蔽

每次交货地点

均选择在北城地区周边农村区域

10月23日中午

长丰县公安局刑侦大队

联合侦查中心、特巡警大队

杜集派出所等多方警力

组织开展抓捕

抓获2名取现嫌疑人

现场缴获黄金58克

据落网嫌疑人提供线索

又成功抓捕1名上线组织者

现场缴获现金7万余元

经审讯

三名犯罪嫌疑人供述

自10月初协商共同作案

有明确组织分工

在长丰、蜀山、新站等地作案20余起

涉案现金80余万元

黄金600余克

目前三人已被依法刑事拘留

案件正在进一步侦办中

警方提醒

诈骗分子以各种理由，要求受害人到银行柜台取款或者购买黄金，或通过网车“快闪”“闪送”服务、邮寄、跑腿、交付中间人等方式送达，以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走或让受害人将其送到指定地点的方式安排跑分人员进行取走，最终成功转移赃款。

警方提醒：

1、网约车、跑腿行业、快递行业从业人员接到帮忙寄送实体黄金的客单，要及时问清当事人运送事由、运送物品种类并及时向主管业务部门及公安机关报告，对于运送现金的一律予以拒绝。

2、不要轻信网上陌生人的投资建议，不要轻信不劳而获的高额返利，投资理财务必通过正规平台渠道。

3、网上陌生人不论以何种理由，要求使用自有资金购买黄金或为他人代购黄金或其他贵价物品，并要求邮寄至指定地点或派人上门来取的，都是诈骗。

4、各快递站点要加强员工管理及培训，查验登记快递包裹过程中发现个人连续邮寄大量现金、黄金、手机等贵价物品的情况，请及时报警。

5、如遇可疑情况请拨打反诈专线96110进行咨询，一旦被骗，及时拨打110或属地派出所电话报警。

· ENJOY ·

编辑 | 北城新闻哥

来源 | 合肥警方

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