The Icon诈骗案开始落幕 即日起受害者可申请资产退还或赔偿

时事   2024-11-22 20:52   云南  
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1122日,总理府副发言人阿努坤·珀萨努萨宣布了一个好消息:泰国反洗钱办公室已开放受害者申请追回或补偿与犯罪相关的资产,或赔偿因The Icon Group公司及其相关案件引起的经济损失。受害者可从即日起至2025217日提交申请,具体的申请流程和方法如下:

1. 有权提交申请的人必须是基础犯罪行为的受害者,并需提供以下证明文件:

(1) 受害者的身份证复印件

(2) 授权书并附30泰铢印花税(如代他人提交申请)

备注: 每位受害者需提交一份授权书

(3) 报案记录复印件(与案件相关的日常报告)或向调查官提交的投诉或控告证据

(4) 关于成为 The Icon Group 公司会员网络成员的证据或文件复印件

(5) 商品订购或销售凭证复印件,附库存商品证明,或参与活动付款证明、在线广告支付凭证(如投放广告)(如有)。

(6) 相关银行账户流水明细复印件,以及转账或收款凭证,显示损失金额及补偿金额的证明(需明确标注与The Icon Group公司案件相关的转账或收款记录)。

(7) 向有权调查的机构提供证词的复印件(如有)。

(8) 提交给法院的民事或刑事案件起诉书复印件,或法院命令或判决书的复印件(如有),或根据其他法律提出损害赔偿或救济的相关证据复印件。

(9) 与申请相关的其他文件或证据复印件(如有),例如通过网站或LINE应用程序的对话记录等。

2. 申请提交方式

(1) 通过电子系统提交:使用反洗钱办公室官方网站 (www.amlo.go.th) 上的受害者权利保护系统进行提交,适用于The Icon Group案件。

(2) 亲自提交:前往反洗钱办公室或由相关工作人员指定的其他地点提交申请。

(3) 邮寄方式提交:通过挂号信邮寄至以下地址:

反洗钱办公室

地址:422 Phaya Thai Road, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok 10330

信封左上角请注明:申请受害者权利保护(The Icon Group案件)

3. 申请提交时间

申请时间为20241120日至2025217日。

亲自提交:仅在工作日08:30-16:30接受申请(不包括公共假期和节假日)。

如果发现提交的文件和证据不完整,相关工作人员将通知补充材料。受害者需在指定时间内通过规定方式补交文件。

阿努坤还强调让受害者注意,谨防假冒反洗钱办公室工作人员的诈骗行为。这些不法分子可能谎称可以协助受害者追回资金,或通过社交媒体平台诱导点击注册链接。反洗钱办公室没有通过任何社交媒体渠道进行登记或接受申请的系统,也不会收取任何申请费用。如需进一步了解,可在工作日和工作时间拨打AMLO热线 1710 咨询。



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