2024 年10 月 7 日，联合国毒品和犯罪问题办公室发布一份新的研究报告指出，亚洲犯罪集团已将基于服务的新型商业模式与技术（包括恶意软件、生成式人工智能和深度伪造等）应用到网络诈骗中，同时建立了新的地下市场和加密货币解决方案满足其洗钱需求。
这份报告的标题是《跨国有组织犯罪及网络欺诈、地下银行和技术创新的融合：不断变化的威胁格局》，是联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 正在进行的系列威胁分析工作中完成的第二份报告。
毒品和犯罪问题办公室东南亚和太平洋区域代表马苏德·卡里米普尔表示：“有组织犯罪集团正在区域内聚集，它们利用各种漏洞滋长蔓延，当地政府已无力遏制迅速恶化的形势。犯罪集团正在利用技术优势，开展更大规模、更难以侦察发现的欺诈、洗钱、地下钱庄和网络诈骗，并催生出犯罪服务经济，导致该地区成为跨国犯罪网络寻求扩大影响力和开拓新业务线的重要试验场。”
报告中的最新案例表明，近年来，缺乏监管的在线赌博平台以及风险持续增长且通常未经授权的虚拟资产服务提供商（VASP）的数量激增，而主要的有组织犯罪集团正在利用这些平台将数十亿的犯罪所得转移、洗白、混入金融体系，而无需承担任何责任。
这些案例还表明，非法在线赌场运营者的业务范围已经向网络欺诈和基于加密货币的洗钱犯罪领域扩张。大量证据表明，犯罪集团利用其影响力掩饰自己在赌博园区、经济特区和边境地区的非法活动。
“各国政府应空前紧迫地认识到这一全球威胁的严重性、规模和影响范围，并优先出台各类措施摧毁迅速进化的区域犯罪生态系统。”卡里米普尔补充道。
有组织犯罪集团在非法的诈骗园区强迫成千上万的工人对受害者实施诈骗，这些工人均是这些犯罪集团通过发布虚假的招聘广告诱骗至园区的。
毒品和犯罪问题办公室估计，仅在2023年，针对东亚和东南亚受害者的诈骗就造成了180亿至370亿美元的经济损失，其中很大一部分损失归咎于东南亚有组织犯罪集团实施的诈骗。
报告还指出，涉及深度伪造的人工智能犯罪有所增加。2024 年上半年，通过对在线平台进行监控发现，涉及东南亚犯罪集团的深度伪造相关内容增加了600%以上。
毒品和犯罪问题办公室区域分析师约翰·沃伊西克 (John Wojcik) 表示：“跨国犯罪集团利用生成式人工智能进行网络欺诈，这是我们在东南亚观察到的一个复杂且令人担忧的趋势，这为犯罪活动提供了强有力支撑。这些新技术不仅扩大了网络诈骗和网络犯罪的范围，提高了犯罪效率，还降低了犯罪网络的进入门槛。在此之前，犯罪网络不具备技术能力来使用更复杂、利润更高的犯罪手法。”
这一份新发布的技术政策报告描述了跨国有组织犯罪在东南亚聚集爆发的机制、复杂性和驱动因素。为撰写这份报告，研究人员对刑事起诉书、案件记录、判决书、相关报道和多年来咨询政府部门及合作伙伴获取的数据进行了广泛研究和分析，还对数千个“黑灰产”在线团伙开展调查分析，包括明网和暗网中明确用于非法活动的论坛和市场。
该报告以“东盟打击东南亚有组织犯罪及与赌场和诈骗活动相关的人口贩卖的区域合作路线图”为基础，提出了加强该地区的知识和意识、立法和政策以及执法和监管的一系列建议，旨在帮助各国政府应对当前犯罪形势。
来源：insidelaos、UNODC
| 外交部领事热线 | 86-10-12308 86-10-59913991 |
| 中国驻老挝大使馆 | 856-21-315105 |
| 消防： | 1190 |
| 公安： | 1191 |
| 急救： | 1195 |
| 电力： | 1199 |
素材来源；老挝媒体
免责声明：本平台所发布信息仅供参考阅读，不涉及商用。
文章内容来源于网络，版权属原作者，如有侵权请联系删除！
本公众平台将不承担任何法律责任
