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编者按
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泰国反洗钱办公室(AMLO)今年查获了超过 50 亿泰铢的资产，重点打击诈骗、网络赌博和腐败。
泰国反洗钱办秘书长特帕苏（Theppasu Bavornchotidara）与公共部门反腐败委员会 (PACC) 助理秘书长 Bhumivisan Kasemsook 共同披露了今年第 11 次 反洗钱委员会会议的结果。
破获的 48 起诈骗案共收缴了 12,300 件资产，总价值 45 亿泰铢。其中一起案件涉及曼谷市政府公共工程部高级土木工程师皮蓬（Peempong Hiranprueck），另一起案件与臭名昭著的 Kofuk 在线赌博网络有关。
皮蓬被指控向一家高尔夫球场业主索要贿赂，为了确保高尔夫球场在道路建设项目期间保留其大部分土地。
曼谷拉差贴威区政府税收部门负责人 Pramual Saengkaewsri 被指控收受商家贿赂，以逃避房地产税和土地税。反洗钱办收缴了两名涉案官员的 4700 万泰铢资产。
据信，Kofuk 网络的核心人物桑加·“Kofuk”·昆万 (Sanga “Kofuk” Kungwan) 已于今年早些时候潜逃。他面临与 180 亿泰铢税务欺诈和赌博有关的指控。
在 Kofuk 案中，反洗钱办没收了昆万及其同伙的 372 项资产，包括现金、珠宝、土地和银行账户，总价值 9.63 亿泰铢。
此外，在受害者被骗子骗走钱财的各种欺诈案件中，反洗钱办还查获了 107 项资产，总价值 31 亿泰铢。
一起重大案件涉及 More Return Plc (MORE) 前大股东 Apimuk Bamrungwong 及其网络，与去年对 MORE 股票进行的 8 亿泰铢操纵有关，这起事件导致投资者损失惨重。
特帕苏秘书长强调的另一个重大案件，涉及与前国家警察局副局长素拉切有关的在线赌博网络。反洗钱办已扣押了与犯罪相关的价值 40 万泰铢的资产。然而，据《曼谷邮报》报道称，素拉切目前正在寻求取消扣押。
这些举措凸显了泰国为打击金融犯罪和腐败、确保涉案人员得到公正对待和追究责任所做出的持续努力。
泰国灰产案专题
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