近日，西班牙反腐败检察院开始对疫情期间签署的一系列商业合同进行调查。
该调查源于有一部分的西班牙商人借疫情期间的紧急法令，作为中间人大批量收购来自中国的口罩，手套，抗体试剂等医疗用品并通过非法标注医疗用品的级别等手段从中非法牟利。
最近西班牙反腐败检察院开始针对类似的一系列合同展开广泛的调查和取证，目前已知的是马德里大区主席Isabel Díaz Ayuso的兄弟正在因非法获利接受严密的调查，该人物曾从中国进口质量低于要求的口罩并以非法标注防护级别等方式在欧洲以高价卖出，其罪名可能包括伪造文件，偷税和洗钱等。与其相关的许多人员：包括政府官员，购买方，供货方等都收到了协助调查的通知。
鉴于反腐败检察院最近对类似案件的调查力度正在逐渐加大，我律所估算近期会有大量的华商因此类案件受到牵连。在此我们提醒各位进行过类似商业活动的华商，如果收到了协助调查的通知请不必慌张，了解情况的前因后果之后妥善解决便可。如果不熟悉相关的法律法条以及如何应对这种调查的，我律所欢迎各位前来进行咨询或是相应的协商，我们有着擅长该领域的资深律师，竭诚为大家服务。
