莫做“电诈工具人”！太原多人被罚

政务 2024-12-16 15:36 山西

利用自己或他人的银行卡帮助诈骗分子取现，后转移到指定位置或交给指定人员，不仅会被严肃追究法律责任，还将面临严重的金融惩戒、电信网络惩戒和信用惩戒。

近日，太原公安万柏林分局龙泉派出所民警在工作中得到线索称，辖区居民夏某有将名下银行卡出借给电信网络诈骗分子的嫌疑。随后，民警围绕夏某展开侦查，并在掌握充分证据后于11月25日将其传唤到派出所。经审查，11月7日，夏某将名下银行卡出借给他人进行转账，其中有一笔6.87万元的资金系受害人李某的被骗资金。幸亏反诈民警反应迅速，及时将其账户冻结。警方最终对夏某作出罚款1000元的处罚。

无独有偶。男子高某，为了不到500元的报酬，将名下银行卡交给电信网络诈骗分子，转走受害人被骗资金近3万元。11月18日，高某被万柏林公安分局和平南路派出所和反诈中心抓获，受到拘留罚款处罚。

太原市反诈中心提示：

在“取现被骗”的案件中，诈骗分子先通过刷单返利、虚假投资理财、冒充公检法等诈骗方式对被害人实施诈骗，骗取信任后，以“支付手续费”“缴纳解冻金/保证金”“投资入股”“平台充值”等理由，诱骗受害人大额取现或购买黄金交给指定人员或运送到指定地点。公安提醒，这是诈骗分子实施诈骗的典型套路，不要抱有侥幸心理，否则不仅钱财被骗，还帮助诈骗分子完成了诈骗赃款转移。

在“取现涉案“的案件中，诈骗分子以利益诱惑，诱导相关人员取现进行赃款转移，或以“领取国家扶贫款”“贷款包装流水”等理由，诱导老年人、贷款人员等取现进行赃款转移。公安提醒，利用自己或他人银行卡帮助诈骗分子取现，后转移到指定位置或交给指定人员，不仅会被严肃追究法律责任，还将面临严重的金融惩戒、电信网络惩戒和信用惩戒。

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