【安全警示录】非法集资3亿的彩票骗局
财富
2025-01-17 14:39
辽宁
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日前，最高人民检察院发布了一起以“合买体育彩票”为名非法集资并实施洗钱犯罪的非法金融案例。2017年至2020年，犯罪分子朱某成等人成立了一家公司，通过宣称拥有“顶尖体育竞彩分析团队”和“高中奖率”吸引社会公众。他们利用大会宣传、微信推广等手段，以“高额月收益”和“稳赚不赔”为诱饵，非法集资3亿余元。为掩盖非法所得，朱某成的同伙通过“傀儡账户”将非法资金分散存储，并通过境内外资金转移的方式完成洗钱。后朱某成因集资诈骗罪、偷越国境罪被判处15年3个月有期徒刑，并处罚金和没收财产。黄某因洗钱罪、偷越国境罪被判处5年9个月有期徒刑，并处罚金305万元。
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