7300万美元！华人涉洗钱被废除护照，资金竟全部来源于投资人……

11月12日，美国司法部官网发布了一篇新闻稿，指出一名同时拥有中国及圣基茨和尼维斯双重国籍（违反中国国籍法），并居住于中国、柬埔寨和阿联酋的41岁中国男性李大仁（音译，Daren Li），就一项涉及串谋进行洗钱的罪名认罪。而该罪行与通过加密货币投资骗局非法获取数千万美元的犯罪所得有关。

据悉，李大仁因为该罪行将面临最高20年的监禁。

当然，大家都知道，各国对惩处洗钱诈骗行为向来不手软。11月16日，也就是美国司法部发布新闻稿后的第四天，圣基茨和尼维斯政府便立即采取行动，废除了李大仁的护照。

根据美国司法部的新闻稿，李大仁及其同伙通过空壳公司和国际银行账户洗钱超过7300万美元，这些资金来自加密货币投资骗局的受害者。

根据法庭文件，李大仁承认与他人合谋，通过加密货币骗局和相关欺诈活动获取受害者资金并进行洗钱。为了推进这一阴谋，李大仁通过加密消息服务与同伙联络。为了掩盖及伪装这些非法所得的性质、地点、来源、所有权和控制权，李大仁指示同伙开设以空壳公司名义注册的美国银行账户，并监控跨州及国际电汇的接收和执行情况。

李大仁及其同伙将受害者的资金存入他们控制的金融账户，并监控将这些资金转化为虚拟货币（主要是泰达币USDT）的过程，然后将虚拟货币分发至自己及其同伙控制的加密货币钱包中。

李大仁承认，至少有7360万美元的资金（全部来自于受害者）直接存入与他及其同伙相关的银行账户中，其中至少5980万美元通过美国空壳公司存入，用于洗钱受害者的非法所得。

据悉，李大仁于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕，随后被押送至加利福尼亚中区。李大仁预计将在2025年3月3日被判刑。他面临最高20年的监禁，具体刑期将由联邦地区法院法官根据美国量刑指南和其他法律因素决定。

此次案件由美国特勤局全球调查行动中心负责调查，并得到了国土安全调查局El Camino Real金融犯罪特别行动小组、海关和边境保护局国家目标中心、多米尼加共和国国家缉毒局敏感调查单位与逃犯特别行动小组、美国法警局、缉毒局以及司法部国际事务办公室的协助。

司法部刑事部门计算机犯罪与知识产权科国家加密货币执法团队的检察官Stefanie Schwartz，加州中区助理检察官Maxwell Coll与Nisha Chandran共同负责此案的起诉。

美国司法部刑事部门负责人、副助理部长Nicole M. Argentieri表示，虽然李大仁在美国境外实施了这些犯罪行为，但他仍不能逃脱司法部的追捕。除此之外，美国将继续与国内外合作伙伴密切合作，无论犯罪者身在何处，都将追究他们因对美国受害者实施加密货币投资诈骗而应负的责任。

美国司法部刑事部门负责人、副助理部长Nicole M. Argentieri

除此之外，美国加利福尼亚中区的联邦检察官Martin Estrada也强调，金融犯罪分子和为他们提供便利的洗钱者对社会造成了巨大危害，破坏了无数人的生活，投资者应保持警惕，防范那些以新型、异国投资方式承诺快速获利的人。谨慎的心态能够在适当的时候减少财物损失。

在美国司法部公布指控之后，圣基茨和尼维斯政府也立即采取了行动，废除了李大仁的护照。而李大仁在2020年通过投资入籍（CBI）计划获得圣基茨和尼维斯护照。

圣基茨和尼维斯总理特伦斯·德鲁（Dr. Terrance Drew）表示，根据欧盟的要求，加勒比5国约定并启动了一系列全面改革措施，包括要求16岁以上的申请人及其家属进行强制面试。

除此之外，圣基茨和尼维斯政府最近成立了“国际持续尽职调查部门”（CIDD），以对通过投资获得公民身份的人进行监控。

特伦斯·德鲁（Prime Minister Drew）此前表示，圣基茨和尼维斯必须确保持有圣基茨和尼维斯护照并居住在海外的公民遵守居住国法律并尊重国际法律。政府已准备好根据《公民法》采取必要的法律步骤，以保护联邦的良好声誉，并撤销通过欺诈手段获得的公民身份。

需要注意的是，截至目前，圣基茨和尼维斯尚未公布是否已正式撤销李大仁的公民身份，仅确认其护照已被注销。

一直以来，圣基茨和尼维斯都积极响应欧盟的号召，走在一众加勒比国的前列，不断调整其投资移民的相关政策，使得其投资移民项目更加地安全及稳健。

那么在改革过后，圣基茨和尼维斯的投资移民项目都有什么要求呢？下面彼得森律师行就为您详细解析。

圣基茨和尼维斯投资入籍计划要求申请人对该国做出重大经济贡献。作为回报，在经过严格的申请程序，包括详细的背景调查后，申请人及其家属将被授予公民身份。

要符合入籍资格，主要申请人需年满18岁，满足申请条件，并选择以下其中一种投资选项：

• 主申请人及最多三名符合条件的附属申请人：需支付25万美元的不可退还捐款。

• 每增加一名符合条件的 18 岁以上的受抚养人，需支付5万美元。

• 每增加一名符合条件的 18 岁以下的受抚养人，需支付2.5万美元。

向经批准的公益项目中的公益单位支付至少25万美元的不可退还捐款。

从经批准的房地产开发项目购买最低价值为32.5万美元的房产，或者购买最低价值为32.5万美元的住宅公寓，或最低价值为60万美元的独栋私人住宅。

根据条件，通过上述两种房地产投资选项购得的房地产可以在七年后转售。

圣基茨和尼维斯投资入籍部门（CIU）负责处理所有的投资入籍申请。CIU会对申请进行详细审核，且所有投资入籍的申请人都需要接受强制面试。

目前，强制面试默认以线上方式进行，当然，申请人也可以选择在CIU指定并经董事会批准的地点进行线下面试。

目前申请圣基茨和尼维斯的投资入籍项目需要注意以下几个关键点：

• 附属申请人：16岁及以上的附属申请人可能在必要时被要求参加面试。

• 面试和尽职调查：面试由CIU委托的独立专业机构进行，这些机构同时负责对申请人及CIU本身的背景进行尽职调查。所有背景调查由CIU委托欧洲、英国和美国的独立专业机构根据董事会设定的要求进行。

• 申请真实性要求：如果申请人提供虚假陈述或遗漏相关信息，CIU将拒绝其申请。

• 填写申请表：申请人需亲自填写政府指定的申请表格，表格仅可通过授权服务提供商获取。

彼得森律师行提醒您注意，虽然大部分申请人会在购买房产前到圣基茨和尼维斯进行实地考察，但这不是申请流程的必要条件。选择房产投资选项的申请时间因项目而异，因此选择高效支持入籍申请的房产项目至关重要。

一旦申请获批、所有流程和尽职调查完成且投资完成，主申请人将收到一份注册证书，此证书需本人亲自前往圣基茨和尼维斯或CIU指定的经董事会批准的大使馆或领事馆领取。注册证书授予申请人公民身份，凭此证书，申请人即可申请护照。

同时，圣基茨和尼维斯护照是在与中国大陆未建交的国家护照中唯一CRS“0”交换的护照。中国大陆地区已经实现和澳大利亚、加拿大、新西兰、韩国、日本、马来西亚等国家执行CRS交换，而交换给圣基茨和尼维斯的国家为0。

圣基茨与尼维斯护照最大的一个优点就是，零税务。这是全球富翁都梦寐以求的优势。虚拟货币在近年始终在金融界占据一席之地，而有“比特币耶稣”之称，加密货币最积极的倡导者之Roger Ver 选择了入籍了圣基茨与尼维斯，并放弃了美国国籍，以便规避美国“全球征税”的政策。