“线上诈骗”+“线下取现”,警惕这种新型诈骗手段!

文摘   2024-11-09 15:53   安徽  


反诈宣传

从我做起

新型诈骗知识科普


“不见面,不接触”

是多数诈骗的特征,但是

近期,各地出现了多种

利用快递、网约车运送现金或黄金实施

“线上诈骗,线下取现”

的新型诈骗手段

甚至出现了嫌疑人大胆现身

亲自上门来取现金的行为!

此类诈骗有哪些新手段和新特点,又应该如何防范?

下面我们一起来看典型案例:




01

典型案例


· ANTI-SPOOFING ·

7月中旬单身女士宋某,在社交平台上结识了向其主动搭讪的自称是部队现役军官的王某,双方随后发展为恋人关系。二人交流期间,王某称有稳赚不赔的内部投资平台,因工作原因让宋某代为操作平台账户。宋某按照对方要求操作发现盈利可观,在王某的怂恿下也注册账号开始投资。宋某首次充值投资50万便小有盈利,开始不断加大投资金额,王某又称通过现金购买虚拟货币,交给平台指定上门收取人员的投资方式,可以获得更高的返利。于是宋某累计取现人民币250余万元,并按要求交给上门到其家中收现金的陌生男子。直到8月2日,宋某因无法提现才发现被骗,共计损失300余万元。

02

诈骗手段


· ANTI-SPOOFING ·





诈骗分子通过刷单返利、虚假网络投资理财、冒充公检法、裸聊敲诈等诈骗方式实施诈骗,“支付手续费”“缴纳解冻金/保证金”“投资入股”“平台充值”等理由,诱骗受害人大额取现或购买黄金。
诈骗分子为了逃避警方对银行卡开展的止付操作,采用这种“线上洗脑+线下取现”的模式实施诈骗。一方面,骗子对受害人进行线上洗脑,引导受害人将现金交给上门取现的“工作人员”,以真实人员上门的表象为诈骗增添迷惑性。另一方面,线下“工作人员”在取现时,以感冒等理由佩戴口罩,遮挡面部,致使受害人无法观察到对方的真实相貌。

03

警方提醒:如何防范“线上诈骗,线下取现”


· ANTI-SPOOFING ·




1.广大市民在与网友或熟人交流时,如涉及投资交易,务必通过正规渠道平台核实真实性,不要轻易点击陌生链接,切勿轻信他人盲目投资。

2.无论以何种理由,对方要求使用自有资金取现或购买黄金进行投资的,或为陌生人代购黄金并被要求邮寄至指定地点或交给指定人员的,都涉嫌违法犯罪。

3.凡是通过网络结识好友让你从银行支取现金,让你添加自称U商的陌生人,并将支取现金交给“U商”或者嘀嘀打车、货拉拉司机、跑腿的,都是电信诈骗!

END


  

宿州市反诈骗中心
当前网络诈骗犯罪不断攀升,人民群众损失不断增大,宣传诈骗手段、反电诈知识,对电诈案件进行分析、预警。
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