镇原公安:紧急预警!

民生   2024-10-19 20:57   甘肃  
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案例一

近日,A女士通过网上相亲平台认识了一陌生男子。二人确立恋爱关系后,该男子以其战友还款为由,让A女士使用自己名下的银行账户帮忙收款,并要求A女士收到钱之后购买成黄金邮寄到指定地点,但因A女士银行账户异常未能提现。之后该男子多次以急用钱为由,催促A女士尽快提现购买黄金,此时民警收到反诈预警,迅速出警找到A女士,释法说理讲解“线下黄金交易”诈骗的手法特点,听着民警所述与自己的经历如出一辙,A女士这才意识到自己被骗。
镇原公安提示“杀猪盘”是一种单案损失较大的网络诈骗方式,诈骗分子一般通过网络社交平台进行虚假交友、婚恋,骗取感情,进而实施诈骗。不要相信“有缘千里来相会”。网上交友一定要谨慎再谨慎,对方身份一定要认清,理性交友,理性看待感情。如遇诈骗,请立即拨打96110报警。

案例二

近日,B先生在某直播平台观看直播时发现一投资理财信息,便通过广告联系对方。在对方的诱导下,B先生下载了一款名为“汇通启富”的APP ,并进行了充值,次日便收到一笔盈利。在“客服”诱导下,B先生发现该APP可通过购买黄金、邮递黄金首饰等方式进行投资理财,便产生了通过此途径继续赚钱的想法,加大了充值金额。当B先生再次登录该APP时已无法打开,也无法联系到对方,便意识到被骗,遂报警。
镇原公安提示诈骗手法不断翻新,面对高收益的投资理财时一定要提高警惕,切忌轻易给陌生人转账、汇款。如遇诈骗,请立即拨打96110报警。


     近期,镇原县公安局刑侦大队反诈中心在工作中发现多起因遭受诈骗团伙蒙蔽,使用个人银行账户接收非法资金帮助对方取现,或购买黄金首饰并邮寄进行洗钱的违法犯罪线索,特此紧急提醒辖区广大居民提高防范意识,不要成为电信网络诈骗的帮凶!
镇原公安提示

一、

杀猪盘式诈骗+邮寄黄金“赚钱”

诈骗分子冒充“军人”或“成功人士”,以特定职业身份获取受害人的信任。待感情升温后,教受害人利用地域黄金差价赚钱,先线下购买黄金,再寄到指定地方或上门取货,并称等赚了钱会返还钱。

二、

投资理财诈骗+邮寄黄金“充值”

诈骗分子冒充投资专家,鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”,诱导受害人转账充值投资或怂恿到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址,声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中,且马上到账。

三、

刷单诈骗+邮寄黄金“提现”

诈骗分子在网上发布兼职广告,待受害者询问后,发送兼职需要做的任务,内容一般是下载App,完成收藏视频或评论等任务,先小额返利,后称因受害人平台积分不够, 需要购买黄金邮寄到指定地点才能完成提现。

四、

接收资金+购买黄金+邮寄黄金

有的受害人将黄金邮寄出去后,骗子还会将其它诈骗资金转入受害人账户内,让受害人继续购买黄金邮寄,这时受害人就变成了骗子洗钱的帮凶,沦为电诈工具人!

五、

冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”

骗子冒充公检法,告知受害人的账户涉嫌违法犯罪,想要办理“撤案”手续,需要购买黄金,邮寄到指定地点进行资金审查,审查后会返还购买资金。

诈骗手法为何演变为购买黄金

随着公安机关、银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大,诈骗分子为了规避这些限制,减少被银行系统拦截和被公安机关追踪的风险,开始寻找新的资金转移方式。
转移资金隐蔽黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产,成为诈骗分子眼中的“理想工具”,通过诱导受害人购买黄金,诈骗分子能够更隐蔽、更快速地转移资金,增加追查难度。
更易放松警惕购买黄金的行为在受害人心中往往具有更强的实体感和信任感,相较于无形的电子转账,黄金更能让人产生“真实投资”的错觉,从而放松警惕。
诈骗分子为了洗白赃款“线上诈骗+线下取现”方式,诱骗受害人购买黄金或支取大额现金,用网约车、邮寄、跑腿等方式送达指定地点,企图用这种方式逃避公安机关侦查打击。

发布:镇原县公安局融媒体中心

素材来源官方媒体/网络新闻

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