纽约人看过来！您有在美国开公司？请及时申报受益人信息，逾期每天罚近$600, 如何申报？一文读懂...

民生 2024-11-22 10:33 美国

随着美国联邦财政部《企业透明法案》（CTA）要求所有公司实体提交受益人信息（BOI/Beneficial Ownership Information）的截止日期（2025年1月1日）临近，市小商业局（SBS）联合市长办公室多个部门于20日在华埠举行说明会，为纽约人科普相关信息，以避免公司错过最后期限而面临每日近600元的罚款。

市长办公室社区事务局副局长顾雅明、曼哈顿区主任福斯特（Robin Forst）及高级联络员Gilbert Hoe、联邦财政部反恐金融情报办公室顾问Chandana Ravindranath、SBS项目管理经理Hana Esa、纽约民主党65区区领袖于金山、华埠商业改进区行政总监陈作舟及多位社区代表出席了说明会。

与会人员表示，作为《2020 年反洗钱法案》的一部分，CTA旨在通过要求美国境内的所有公司实体提交受益人报告，披露其所有人和申请人，以打击税务欺诈、洗钱和资助恐怖主义等非法活动，法案于今年初生效。

根据法案，所有美国境内和在美国有业务的境外公司均须提交BOI报告，这包括了所有个人持有的LLC有限责任公司。

提交信息主要包括公司持有人或受益人的出生日期，住址和身份证件。

法案免除了一些本就面临严格监管的行业企业，包括政府机关、银行、存款机构、证券经纪人或交易商、证券交易所或清算机构、注册投资公司和顾问、风险投资基金顾问、保险公司、会计师事务所、大型运营公司以及处于非活跃状态的实体。

在今年1月1日之前创建或注册开展业务的公司需在明年1月1日前提交报告、在今年1月1日或之后创建或注册的公司，必须在向州府注册后90天内提交报告，否则将面临每天591美元的罚款。

报告提交过程免费。有关报告细则和指导材料的更多信息，可访问www.fincen.gov/boi，或通过on.nyc.gov/ctawebinar登记参加SBS的多场网络研讨会。

公司受益人需要披露的信息包括：

1，公司基本信息：

2，公司企业的受益人的信息：

包括实际受益人的法定全名、出生日期、完整当前地址、身份证件（可选择驾照、美国护照、外国护照）的号码及照片。

此外，对于2024年1月1日或之后成立或注册的申报实体，还需要申报“公司申请人”的信息，具体披露内容与实际受益人类似。公司申请人是指申请成立公司、递交注册文件的个人。

申报截止日期

在2024年1月1日《企业透明法》生效前成立的公司，申报截止日期为2025年1月1日。

2024年1月1日至2024年12月31日之间成立的公司企业，包括外国企业，须在州务卿办公室注册登记之日起90天内申报。

2025年1月1日及之后注册成立的公司，则须在注册之日起30天内申报。

此外，如果申报实体的申报信息发生变化，应在信息更新之日起30天内更新申报。

如何申报？

美国财政部金融犯罪执法部门（FinCEN）提供三种申报方式，包括PDF表格申报、在线申报、第三方授权申报系统（API）。

业主可网上申报，方便快捷

公司业主在相关申报资料准备齐全后，5分钟内即可完成。

财政部BOIR申报网址为：

https://boiefiling.fincen.gov/fileboir

财政部提醒公司业主们，申报完毕后下载确认文件，存档备案。

申报完毕后注意保存确认件

有义务完成申报的美国本地企业、外国企业，如未能按时完成申报，或者申报内容不实，可能会面临严厉的惩罚，包括每日500美元的民事处罚，同时可能还会被处以总额10,000美元的罚款、2年以内监禁的刑事处罚。

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