提醒在英中国公民须通过正规合法渠道换汇

企业 2024-04-30 15:28 山东

近期，驻英国使馆接到数起在英中国公民投诉及求助。有关公民反映，其通过网络结识“换汇中介”人员，轻信所谓“优惠汇率”说辞并私下换汇，有的在支付款项后被对方“拉黑”，有的被汇入非法款项导致自身账户被警方冻结调查。

使馆再次提醒在英中国公民，近期英国内电信诈骗案件频发。我公民私下换汇无安全保障，难以保证对方资金来源合法性。如被动卷入洗钱犯罪案件，当地银行可能会对涉案账户进行冻结或无理由销户。同时，私下换汇涉嫌非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇，达到一定数额的，可能构成非法经营罪，或将面临罚款、拘役甚至刑事处罚。

在英中国公民须密切关注英电信等各类诈骗活动，切实防止陷入“换汇”骗局。

一是务必通过银行等正规合法渠道换汇，不轻信所谓“优惠汇率”等说辞，同时避免小额多次存款等有洗钱嫌疑的行为。

二是在帮他人代购、置业等行为中如涉及大笔资金，应事先要求对方提供证明其资金来源合法性的证据。

三是如不幸遭遇“换汇”诈骗，须及时向当地警方报案，并注意收集提交嫌疑人身份信息、涉案账号、转账记录等证据。如被骗款项系通过中国内地银行转账，须向国内户籍所在地报警或通过国内亲友向警方求助。

英国报警、急救电话：999（非紧急情况报警拨打101）

外交部全球领事保护与服务应急热线：+86-10-12308或+86-10-65612308

中国驻英国大使馆电话：+44-7810792326

中国驻曼彻斯特总领馆电话：+44-161-2248986

中国驻爱丁堡总领馆电话：+44-131-3374449

中国驻贝尔法斯特总领馆电话：+44-7895306461

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