京城的饭局与骗局:“白富美”如何卷进国际诈骗案【17】

文摘   2024-11-21 16:11   广东  

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最近一位在欧洲留学的学生问我,有国内朋友想找他换汇,起步2000是不是有风险。我说有,而且风险巨大!本来单独告诉他,刚好我身边几位朋友遭遇类似情况,七八年过去了,至今未结案。分享出来让更多人看到,避免造成无法挽回的损失!

我一哥们为此损失一百多万,一位香港籍钱庄老板,这些年一直不敢回港,因为他已经是国际警察通缉人员,一旦入境,马上被抓。他那个涉案账户里除去这笔非法资金还有其他人的,五六百万全部被冻结。

话说,认识这位女朋友还是通过我哥们介绍。当时我还在北京工作,哥们约了不少朋友一起去北京。她是其中之一。这位女性朋友在一线城市帮亲戚负责他的会所日常运营,接触的人高端但复杂。

那次认识后我们也越来越熟悉,关系蛮好,时不常我也帮她介绍点客户去她那边用餐或者搞活动。

记得有一次我在北京,她给我发信息,咨询我一些关于金融的问题,说很感兴趣,想从事金融领域。我说,蛮好啊!但要注意风险。那段时间,她在香港的时间比较多。每天朋友圈都是各种高大上场合的打卡照片。我平时比较忙,也不是太在意她的动态。

忽然有一天,我哥们给我打电话,问这位女朋友最近在干什么?我说,她不是在香港搞金融吗?他说,你看下约她聊聊。我当时还有点奇怪,你们不是很熟吗?为什么还要我在中间传话?
因为关系比较好,也没多问。我直接发信息给对方,结果她有点恼火,问和他(我哥们)有什么关系?我第一次看到她发脾气,还有点莫名其妙,我又没得罪她啊!结果哥们大概意思是,找她把上家供出来。

女朋友找他推荐可以从香港入境资金的地方,他好心推荐了。结果刚换完,前脚出门,后脚香港钱庄老板的账户就被冻结了。后面香港那边配合国际警察通缉这个老板。原来这笔资金是德国的一桩网络诈骗赃款。

对方骗了一家律师事务所几百万欧元。类似邮箱账户付款,他们假冒的邮箱,只差了一个点。哥们说这女朋友拿了几万块好处。但香港钱庄老板账户里还有别人的资金,共计五六百万。

现在他人也不敢回香港。要交代上家,协助国际警察办案才好解脱。女朋友拒不配合,还把这哥们拉黑了。我有点无语,感觉因为几万块真不至于!

不过后面和另一位朋友聊(哥们另个公司的股东),是在他店里交易的,他说女朋友的好处远不止几万,至少几十万,他是看着拿了一大包现金出门的。

可能是因为我知道了她不光彩的事,感觉我还有点价值吧,她没删除我好友,只是朋友圈把我屏蔽大半年。后面她结婚也邀请我参加了,包括帮她老公的项目融资什么的。

又过了2年左右,哥们又找我要她老公的电话,我说,都这么久了还没处理结束吗?他说,还没。因为连累朋友,他自己贴了100多万给钱庄老板!他的性格我是了解的,经常自己吃亏。他说,实在不行要起诉这位女朋友。

我就劝他,本来都是关系很好的朋友,怎么一下走到这一步!我没她老公的电话啊!见过面,只加的微信。

果然!没过多久,女朋友又气冲冲跑来发信息质问我:你怎么把我老公电话给他了?真不是我给的!他确实来找我了,但我没有呀!当时只加了微信好友。我还截图了她老公的微信,上面没有电话。他想查,应该很容易查到吧?你俩都是我朋友,我还是通过他认识你的,真不想卷进来!听我这么一说,她不说话了。

又过一段时间,她介绍了一个大房地产商的儿媳给我认识,看看有没机会合作,赚点零花钱。聊天时,顺带她又主动提了这个事情,说哥们起诉了她,后面又撤诉了。

豪门儿媳嗓门很大,也是偏向她,“让他起诉好了!本来都不是合法的生意,顶多算是黑吃黑!你完全不带怕的!我听了,只能略带尴尬的笑了下,不想多聊这个事。

两边都是很好的朋友,我没办法偏向任何一边,也不想多插手!但参与这种事,真是很危险!害人害己是真的!

最近办了一张电话卡的副卡,联通上门服务的。当天申请当天就来人,可真巧!我的身份证平时都在,就这几天拿去申请注销一家公司。
于是隔了两天工作人员又上门一次。我就问他为什么一定要身份证原件,并拿着一张声明一起拍照?他说现在电诈太猖狂了,最近他们被叫看一个宣判。一个18岁的男孩把银行卡800块卖给别人用,过账3亿多,判8年。

很多大学生、工厂打工人和宝妈没有风险意识,这种骗局包装成副业,受害者层出不穷。有个罪名叫:帮信罪。十几万、几十万卖房卖车赔偿,金额太大只能进去。
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