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层层谜团！加拿大这家华人公司卷入数十亿元“跨国欺诈案”！声称“也是受害者”？

乐活 2024-07-28 23:32 加拿大

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文章来源：vansky

7月27日，据ctv新闻独家报道，BC省列治文市的一家企业称，其地址被涉嫌传销的人冒用，导致数十万人蒙受经济损失。

Raydwell Consulting 公司位于列治文市中心一栋时尚的办公楼内，自称是一家 “商业服务供应商”，其服务包括为公司提供 “虚拟地址 ”和专用电话服务。

该公司的地址（ Shellbridge Way 150-10451）出现在与Metaverse Foreign Exchange Group Inc.相关的公司文件中，MTFE 是一家加拿大公司，据称从孟加拉国和斯里兰卡的投资者手中骗取了高达 27 亿元。

提交给BC省最高法院的文件称，BC省证券委员会（British Columbia Securities Commission，简称 BCSC）过去曾对 Raydwell 进行过审查，因为 Raydwell 参与了 “几家离岸投资服务公司的注册，而 BCSC 正在对这些公司的可疑活动进行调查”

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Raydwell 的董事 De Wang 在一封电子邮件中说，他的公司与 MTFE 或其董事没有任何关系。他说，公司和个人有时会在 “未经我们同意或不知情的情况下 ”使用 Raydwell 的地址。

他证实 BCSC 已经对 Raydwell 进行了调查，但表示调查与此事无关。BCSC 以其隐私政策为由，没有证实也没有否认这一消息。

图自/ctv news

雷德韦尔(Raydwell)是MTFE案中的另一个谜团，外国政府声称这家加拿大公司利用雷德韦尔进行了一场史无前例的欺诈。

MTFE 号称提供在线外汇交易平台，在 2022 年和 2023 年期间在孟加拉国和斯里兰卡大受欢迎。

2023年8月，该计划崩溃，投资者的钱不翼而飞。

此后，斯里兰卡中央银行认为MTFE为“金字塔骗局”，也被称传销骗局。

在该国的法庭文件中，该银行的金融情报部门表示，受害者使用的软件从未真正为他们投资过钱。

相反，该银行表示，大部分以加密货币形式发送的钱都被当地骗子收入囊中，剩下的钱则被踢给了加拿大的 “母公司”。

事实证明，这家 “母公司 ”更是个迷。

MTFE 在安大略省万锦市的注册地址是一个办公套间，该公司似乎并未在此开展任何实际业务。

公司一名董事Hongbing wang（王红兵，音译）的注册地址在中国。

另一名董事兰迪-马修-莱恩（Randy Mathieu Lane）使用的是雷德韦尔位于Shellbridge Way的地址。

国际司法联合会和 CTV News 都未能找到莱恩，他在 2021 年注册成立的六家公司中都使用了这个地址，据称这些公司都提供外汇交易和其他金融服务。

其中五家公司的另一名董事在中国。

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其中四家公司因 “不合规 ”而被联邦注册机构解散。

大多数公司还在另一个国家有第二位挂名董事，最常见的是在中国大陆或香港。

国际司法基金会(IJF)试图通过这些公司提供给联邦机构的电话号码与他们取得联系，这些电话号码都是BC省的区号。

IJF 和 CTV News 向 Wang 提供了这些公司的名单。

他说，Raydwell 公司确实提供了一项服务，允许注册公司使用其地址注册和接收邮件。但他说，他的公司没有与任何一家与万锦地址有关的公司有过业务往来。

Wang说："Raydwell 也是那些欺诈性投资公司的受害者，他们一定是在网上发现了我们的邮寄地址服务，并在我们不知情的时候利用了这些服务。”

据提交给BC省最高法院的文件显示，Raydwell 的一些服务曾让其与BC省律师协会（Law Society of British Columbia）闹得不可开交。

2017 年，不列颠哥伦比亚省法律协会与 Raydwell 联系，指控该公司向客户收取费用，代其注册成立公司，属于 “未经授权的法律执业”。

Raydwell 公司的董事当时签署了一份承诺书，停止提供这项服务。

但该协会在 2022 年再次诉诸法庭，因为它获得的文件显示，Raydwell 当时的董事数十次违反了该协议。

根据法庭文件，该协会还获得了中文广告的翻译版本，显示 Raydwell 公开宣传 “公司注册 ”服务。

在2022年的法庭文件中，律师协会称他们是接到BC省证券委员会的举报，该委员会投诉Raydwell成立了多家从事 “可疑活动 ”的离岸投资公司，但 BC 证券委员会拒绝证实这一点。

Wang则表示，BCSC对其公司的调查与一家企业有关，但他没有透露这家企业的名称，并表示此事已通过与律师协会的协议得到解决。BCSC 对此不予证实或否认。

文章来源：

https://www.ctvnews.ca/canada/richmond-b-c-company-denies-connection-to-alleged-international-pyramid-scheme-1.6979174

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