2024夏季治安打击整治行动（简称“夏季行动”）正在如火如荼的进行中！从各地的打击战果中，我们发现了不少网络赌博案件的身影。
近年来，境外赌场和网络赌博犯罪集团对我国公民招赌吸赌问题日益突出。5月27日，公安部新闻发言人李国忠在发布会上介绍，仅2023年以来，我国针对跨境赌博犯罪就侦办相关犯罪案件10.6万起，跨境网络赌博已成为网络犯罪的高发类型。为了逃避打击，区块链、加密通讯、虚拟货币等新兴技术不断被用于网络赌博，涉虚拟货币网赌成网络赌博新趋势。
为了方便大家了解更多涉虚拟货币新型网赌相关信息，七星锤特别策划了《虚拟货币网赌》专栏。专栏第1篇，我们先来了解下赌博在我国的演变发展。
<历史顽疾>
为何我国赌博活动如此猖獗？
国内曾有一句顺口溜：“十亿人民九亿赌”，以此来形容国内的赌博风气。infoblox在2024年的一份报告中也称：大中华区公民每年赌博投注额接近8500亿美元；拉斯维加斯的赌场里有专门的中文指示牌；澳大利亚最大的赌场64%是华人。
为何国人都爱赌？
这就不得不提我国源远流长的赌博历史。我国最早的赌博可以追溯到夏朝时期，当时出现了一种名为“六博”的棋类游戏，被认为是中国最早的赌博形式之一。先秦时，赌博已较为普遍；唐宋时，赌博几乎渗入社会各个阶层；到了晚清时期，赌博之风超过了历史上任何一个朝代，赌博形式更加多样化，赌博职业化现象也更为普遍；民国年间，赌博之风更是渗透到社会的各个角落，成为社会一大公害。
新中国成立后，党和政府明令禁止赌博，但作为千百年来遗留下来的历史顽疾，很难彻底根除。加之，暴利诱惑，我国赌博活动屡禁不止并不断衍生出新的变化和特点。而随着互联网的发展，网络赌博更是如燎原之火，迅速在我国发展蔓延。
<从线下到线上>
网络赌博迅速蔓延
据相关报道，网络赌博兴起于20世纪90年代中期，2000年开始向我国渗透：境外赌博网站纷纷把目光瞄准我国民众；国内一些不法分子建立赌博网站，开展网络赌博活动。
早在2006年，北京大学中国公益彩票事业研究所曾经做过调查，中国由于网络赌博而流到境外的赌资超过6000亿元。而2021年腾讯安全反诈骗实验室联合永安在线发布的《网络赌博支付产业链条报告》中也有数据显示：国内每日参与网络赌博的用户数超过1100万，如此巨大的网络赌博规模，带来了超过1万亿元/年的资金洗白风险。
网络赌博为何有如此大的杀伤力？要解决这个问题我们先来了解下什么是网络赌博？
顾名思义，网络赌博就是利用网络平台组织和参与赌博的行为，由于其操作便利、隐蔽性强、进入门槛低和不受时空限制等特点，迅速发展蔓延。
①棋牌类网赌。通过建立赌博网站/APP将传统的线下棋牌类赌博复刻到线上，或者将线下赌场的实时信息传输到线上。赌客只需在平台注册充值，即可在线参与赌博活动。这也是比较早的网络赌博类型之一。
②体育博彩类网赌。利用国内外体育比赛、彩票开奖等活动结果进行线上下注赌博，最常见的就是“赌球”。
③红包类网赌。利用带有红包功能的平台来开展赌博，如在微信、QQ、支付宝等组建群组，以抢红包金额的多少、金额位数的单双/大小为基础来制定赌博规则并实施赌博。
④网络游戏类网赌。将网络赌博包装成网络游戏，依托游戏设计赌局。通过网络游戏伪装的网络赌博玩法多样、隐蔽性强，因而成为当下网络赌博类犯罪的新趋势。
⑤金融押注类网赌。对某一特定时间内货币、股票、期货市场等能否突破临界指数或涨幅程度，进行网络投注赌博。
①网络参赌，隐蔽性强。将赌博活动隐藏于网络，无论是赌博活动的组织者还是参与者都更便于身份隐藏。
②参与人数众多，涉案金额大。网络赌博突破了地域限制，通过网络宣传推广，更容易覆盖到潜在人群，并且参赌方式简单，致使参与人数众多。同时，相较于传统线下赌博，网络赌博涉案金额都非常巨大，我国警方已破获多起涉案流水超千亿的网络赌博案件。
③形成了完整的产业链。从前期App开发到后期宣传引流、赌客招揽，已经形成了服务于网络赌博完整黑灰产业链。非法分子无需组建开发团队，便可低成本、快速上线网络赌博平台。
④跨境特征明显。我国明令禁止赌博，并且严厉打击赌博犯罪活动，而菲律宾、缅甸、越南等东南亚国家则将赌场合法化，在这样的法律背景之下，许多犯罪分子将赌博平台、服务器搭建在国外，通过网络广告或者在国内发展代理招揽赌客，造成跨境网络赌博犯罪活动的猖獗。
⑤容易引发衍生犯罪，滋生黑灰产业链。网络赌博尤其是跨境网赌易衍生绑架、偷越国（边）境、敲诈勒索、非法拘禁、诈骗等多种犯罪，同时还滋生出一系列黑灰产业链，如地下钱庄、非法洗钱、非法买卖银行卡等，严重影响社会稳定和经济安全。
⑥赌博充值及赌资流转手段复杂多样。当下赌博充值渠道非常多，除了常规的网银、第三方支付外还可通过第四方支付平台、虚拟货币等。而为了将赌资洗白，常用的手段包括不限于通过空壳公司对公账户转移资金、买卖虚拟货币、地下钱庄对敲交易、电商平台虚假交易、跑分平台等。
⑦区块链等新手段的利用。为了逃避监管和打击，区块链、虚拟货币被越来越多的应用于网络赌博。一方面传统的网赌增加了虚拟货币入金渠道；另一方面区块链技术，如智能合约等被用于开发赌博应用。虚拟货币网赌已成为当下网络赌博不可忽略的新趋势。
<流水超千亿>
我国特大网络赌博典型案例
我们通过公开渠道整理了一些我国警方侦办的涉案流水非常巨大的网络赌典型案例，希望从真实的案例中能让大家更深入的了解网络赌博。
侦办单位：四川省德阳市罗江警方
侦办时间：2023年
典型特征：通过网上开设真人视频赌场吸堵
2023年5月，四川省德阳市罗江警方相继接到辖区居民多起网赌被骗的报案。经初步调查，相关线索均指向了境外菲律宾一赌博集团。为此，德阳罗江警方成立专案组开展调查，公安部迅速将该案列为挂牌督办案件。
专案组通过数据分析、摸排走访，发现这个犯罪团伙总部在境外，在境内有其他的一些分支机构代理人，主要通过在网上开设真人视频赌场吸引国内人员进行网络赌博，仅中国籍的代理人员就有5万余人，合计注册会员近100万人，参赌人员数额较大的，银行卡流水能够达到上千万元，输赢情况能达到几百万元。
通过菲律宾当地警方协助，专案组很快掌握了涉案人员的具体轨迹。2023年6月，在充分摸清涉案回国人员的行踪后，专案组组织警力兵分多路，奔赴河南、河北、湖南、湖北、陕西、江西等20余省份，在当地警方协助下开展集中抓捕行动，团伙主要成员李某、赵某、邓某等人相继落网，涉案资金流水超7255亿元。2024年2月，首批50名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院公开审理。
侦办单位：湖北省荆门市沙洋县警方
侦办时间：2021年—2022年
典型特征：棋牌游戏网赌，虚拟货币洗钱
2021年7月28，湖北省荆门市沙洋县公安局纪山派出所接到受害人报案称参与网赌被骗。沙洋县公安局及时立案并展开侦查，发现报案人玩的这款所谓棋牌游戏软件背后，实际上是一个在线赌博平台。
“初步查明这起网络赌博案，涉案流水金额达4000亿元，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外。”专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。
2021年12月4日，专案组民警在福建省霞浦县成功抓获境内赌盘代理赵某等4人。2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。2022年12月，专案组通国跨国司法协作，将该案的3名主要犯罪嫌疑人带回国内。2023年6月，案件主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。
侦办单位：广东警方
侦办时间：2015年
典型特征：非法彩票网赌、境内操纵境外维护
2010年以来，公安机关发现，粤东地区有一特大网络赌博团伙针对国内高频彩票时时彩进行外围赌博，参赌人员众多。经查，该网络赌博团伙开设赌博平台共199个，每月以每个网站7~10万人民币的价格出租给下层公司，合计收取月租金约1800万人民币。下层“时时彩”赌博公司125个，会员40万、月平均投注笔数约为10亿笔、月总投注额超4千亿人民币，仅2014年12月参赌会员输掉90亿元人民币；下层“六合彩”赌博公司74个，会员15万，月平均投注笔数5千万笔、月总投注额超90亿，2014年12月参赌会员输掉60亿元。该团伙采取幕后老板境内操纵，通过租用境外服务器，在泰国设立赌博平台维护点，组织员工在泰国进行赌博平台维护。
由于此案涉及人员众多，专案组决定由下自上、分批收网。对于下层赌博公司，截至2014年6月，全省共出动警力6000人次，抓获犯罪嫌疑人1056名，刑拘570人，冻结赌资3.1亿，查扣车辆及各类设备一大批。对于上层运营团队，2014年12月21日，分别针对汕头、泰国工作点，我国台湾服务器所在地等重要部位开展统一收网，成功抓获网站运营团队犯罪嫌疑人15人。2015年1月26日，专案组在厦门抓获为整个赌博团伙提供服务器托管的网络IDC服务商温某亮。至此，此案成功告破。
根据公安部当时的情况通报，该案为建国以来内地已侦破的最大网络彩票赌博案件，参与人数、参赌资金均为全国之最。实现了从赌博平台租用商、建站人员、庄家到赌徒；从系统开发、组织实施到提供网络服务帮助的全链条精确打击。
参考资料：
1. 网络赌博犯罪的识别及防控
2. 跨境网络赌博犯罪治理研究
3. 揭秘跨境网络赌博犯罪的“资金链”
4. 建国以来最大网络赌博案告破:赌客输上亿求警方保护
5. 25171起网络赌博案：达摩克利斯之剑下的孤注一掷
6. 每80个网民就有1个参赌，每年网赌洗钱风险超万亿 |《网络赌博支付洗钱产业链分析报告》发布
7. 黄雪婷：网络安全视角下的网赌犯罪防控
8. 涉案资金流水超7255亿元！特大跨境“网赌”案告破
9. 涉案金额达4000亿元，涉案人员逾5万人……湖北警方历时两年破获一起特大跨境赌博案
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作者：七星锤 来源：七星实验室
