越南警方捣毁跨国洗钱和诈骗团伙,头目为一中国籍男子已落网,还有同伙在国外?!

文摘   2024-12-21 11:20   越南  

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据越南媒体报道,2024年12月20日,越南清化省警方消息称,当地警方捣毁了一条由外国人领导的跨国洗钱和诈骗线路。


报道截图


此前,清化省警方接到 L.X.H.先生(1984年生,居住在清化市东卫坊)的报案信息,他被不法分子诱骗进行证券交易结果被诈骗,损失超过38亿越南盾的钱款。


对该案件进行调查的过程中,清化省警方根据调查到的线索和证据,逮捕了8名犯罪嫌疑人,分别是:Guo Jinguang(1983年生,中国湖北省人)、Trần Thị Cẩm Ngân(1995年生)、Lê Kỳ Nguyên(1996年生,越南坚江省人)、Lương Vỹ Hào、Nguyễn Văn Thúy(1987年生)、 Làu Nhật Quý(2000年生)、Nguyễn Thị Thanh Thiện(1986年生,越南胡志明市人)和Nguyễn Ngọc Tường Vy(1999年生,越南平顺省人)。


根据清化省警方调查信息,Guo Jinguang与一名在柬埔寨活动的中国人合谋设立公司,进行欺诈活动,并开设银行账户以收款和进行洗钱活动。


在柬埔寨活动一段后,Guo Jinguang入境越南,通过两名翻译Cẩm Ngân 和Nhật Quý的帮助,他开始在越南寻找越南人开设多个银行账户,并出售给在柬埔寨工作和生活的中国人。


Guo Jinguang领导的不法团伙的欺诈行为包括:提供虚假信息,骗取投资者投资证券交易;创建银行卡隐藏现金流,规避被监管机构检测功能发现的风险(洗钱


在警察局,Guo Jinguang供述,他在在柬埔寨活动的中国人的指导下,雇佣越南人创办公司,但不从事生产经营活动,目的是洗钱。同时开设许多银行账户(个人和企业)以接收资金并在越南进行投资、证券等方向的财产诈骗活动。


在欺诈活动中,Guo Jinguang主要负责提供账户、跟踪资金流向,并带账户持有人到越南边境进行生物识别、验证,以向柬埔寨汇款。


目前,该案件正在进一步调查中。

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