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图为瓦努阿图近日正在加紧努力，解决国际社会对其公民投资入籍（CBI）方案的关切。（图/《瓦国日报》网站截图）
【南太之声编译报道】瓦努阿图近日正在加紧努力，解决国际社会对其公民投资入籍（CBI）方案的关切。《瓦国日报》11日报道，瓦努阿图金融情报部门（FIU）主任加里（Teddy Garae）概述了该国正在进行的改革，旨在确保符合全球金融标准，并进一步加强瓦努阿图金融体系的安全性和完整性。与此同时，欧盟最近取消了瓦努阿图护照持有人的免签旅行特权，理由是该国的CBI存在缺陷。这一决定促使瓦努阿图加强其监管框架，以保护其金融体系，维护全球伙伴关系，重建信任。加里解释说，瓦努阿图已经建立了一个国家反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）协调委员会（NCC），以监督和解决国际基准的遵守情况。加里补充说：“该机构是在瓦努阿图于2018年进入金融行动特别工作组（FATF）灰名单时成立的。瓦努阿图与FATF、亚太反洗钱组织（APG）和其他发展伙伴进行了不懈的合作，以反映瓦努阿图在打击洗钱和恐怖主义融资方面的持续承诺和伙伴关系。”由于密切的国际合作和国内网络，在NCC的努力下，修订了关键的反洗钱/反恐法律。国际社会对瓦努阿图的新法律、政策和监管措施完全满意，并遵守了FATF40项建议中的39项。现在的重点是满足剩下的要求，以确保完全合规，并进一步提高效率。允许投资者获得瓦努阿图公民身份的CBI方案，因容易被一些寻求逃避执法或从事非法活动的个人滥用而受到审查。加里强调，政府正在努力确保进一步加强对申请人的背景和尽职调查，以防止滥用该计划。“我们的国民身份和护照必须得到信任，”加里说。“我们正在落实机制，向其他司法管辖区保证，瓦努阿图的审查程序和检查是彻底的，确保没有人利用我们的计划隐藏非法资金或从事恐怖主义行为。”FIU正在与国际专家合作，包括来自斐济的FIU前主任，以找出差距并加强保障措施。加里强调了CBI方案对瓦努阿图金融部门的潜在连锁反应。“如果我们不解决遗留问题，可能会损害与国际代理银行的关系，影响贸易、投资和国际金融交易。”加里说，欧盟已经确定了剩下的一些标准，涉及受益所有权信息、制裁的适用和CBI计划中的风险缓解措施。虽然2018年的“AML/CTF”改革解决了一些风险和担忧，但将向欧盟提交一份关于这些基准的政策改革、优先事项和战略的详细报告。展望未来，国家风险评估报告和国家AML/CTF战略将在未来几个月内最终确定。瓦努阿图正在为2026年APG的下一次相互评估做准备。该评估将审查该国遵守国际反洗钱/反恐融资/打击扩散融资（CPF）标准的情况。预计APG相互评价的结果将对瓦努阿图的代理银行关系、加强金融体系和解决与CBI方案有关的风险作出积极贡献。（周晓编译）
