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近日，泰国特案厅(DSI)代理厅长育塔纳下令下属官员，与泰国反洗钱办和法医学研究所人员一同前去曼谷5个可疑窝点进行搜查，并在曼谷诗那卡隆路某公寓逮捕了1名尼日利亚男子和4名泰国人（1男3女）。
至于此次行动，是由于此前有多名受害者陷入“杀猪盘”骗局，在被不法分子诱骗坠入爱河后邀请投资，损失高达5,000万泰铢。警方调查后发现，上述尼日利亚男子和其中1名泰女为夫妻关系，专门负责找人开通非法账户和SIM电话卡，时常在曼谷地区活动并与在外府的“代理”团伙保持联系，其中每个代理每月能提供超100个非法账户。
上述搜集而来的非法账户和电话卡，将会被进一步出售给尼日利亚和其他犯罪团伙用于实施诈骗，其中包括电信诈骗、杀猪盘、洗钱组织和外国贩毒团伙，如柬埔寨、中国香港、韩国、南非及活跃在东南亚地区的西非犯罪团伙。不仅如此，还发现上述犯罪团伙与超1,000个非法账户有关联，资金流动高达12亿泰铢。
因此，警方遂搜集证据前去搜查，并在该伙人被捕的公寓内发现40本存折、23部手机、31张电话卡、20张银行卡、5部平板电脑及其他若干犯罪物证。而此案共有8名嫌犯，其中已有2人因其他案件被捕，当天在搜查5个窝点后共逮捕了5人，另有1人在逃，目前警方正在加快案件的相关调查。
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