网贷刷流水过账3800余万元，吉安县周某某获刑！

民生 2025-01-27 19:30 江西

（图片来源于网络）

路边看到“无抵押、免担保、当天放贷”小广告，千万莫相信。吉安一男子为提高银行卡流水，将银行卡交由他人使用，没想到却被犯罪分子利用，得不偿失，后悔莫及。

基本案情

2021年6月中旬，被告人周某某通过贴在车窗上小卡片看到办理贷款的信息，遂主动联系对方进行贷款，但对方告知周某某要提供多张银行卡提高流水才能放款。于是，周某某到多张银行办理多张银行卡交给对方操作，没想到银行卡却被犯罪分子用于转移非法资金，后被侦查机关冻结后，周某某趁银行解冻后将银行卡里资金取出据为已有。经查，周某某提供的4个银行卡过账资金3800余万元，其中涉嫌诈骗资金及赌博资金。

案件移送审查起诉后，吉安县人民检察院的检察官仔细审查了周某某的银行卡交易记录，对周某某进行深入讯问，详细了解犯罪动机及过程，并积极敦促其主动退缴赃款。经过办案检察官释法说理，周某某主动退赃且自愿认罪认罚。

近日，吉安县人民检察院以被告人周某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪向法院移送审查起诉，吉安县人民法院以被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪有期徒刑六个月，并处罚金10000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元，合并执行有期徒刑十个月，并处罚金20000元。

检察官提醒

1.办理贷款应当认准银行等正规金融机构，走正规程序，一定要警惕网络上自称银行工作人员、贷款公司客服等身份推销贷款业务的人员。

2.不要轻信网络、电话和短信中的贷款广告，不要相信刷流水的话术，更不要轻易点击不明链接。

3.不要出借自己的银行卡、手机号、微信号、QQ号、支付宝账号等个人账号。

4.对银行卡里的不明资金应及时向银行及公安机关报告。

来源：吉安县检察院

泰和圈

泰和圈每日推送泰和最新资讯、商家优惠、便民信息、求职招聘、同城活动、吃喝玩乐；让你随时随地，足不出户，知晓泰和身边事！

最新文章

泰和圈恭祝您新春快乐！蛇年大吉！

总投资11.8亿元！泰和这个项目成功签约！

曝光！泰和一车主违规载人被处罚...

吉安一地发布最新人事！

总价7040万元！吉安又一地块拍出，位置就在→

吉安这里有人欠钱不还，被法院找上门…

网贷刷流水过账3800余万元，吉安县周某某获刑！

泰和企业年底大量招工，钱多事少离家近，赶快转给身边找工作的人！

最新！泰和各乡镇纪委严查违规吃喝、公款消费、违规收受礼品礼金等问题！

春节闭馆通知！泰和人别跑空！

吉安领导干部任前公示！

别再干！年关将至，吉安多人被处罚→

当心！吉安两兄弟祭祀引发山火被拘留！

点赞！吉安一八旬老人摔倒昏迷，民警紧急救助化险为夷！

【笋盘】泰和泽盛一期3房，99平米带车位，采光好性价比高！

泰和这些突出违法车辆被曝光，看看你认识吗？

寒潮来袭！暴跌15℃！泰和即将降温降雨，新年天气…

7人被抓！吉安这里捣毁一处赌博窝点，查获现金3万余元！

吉安市发布最新人事！

双向八车道！青原大道拓宽工程传来最新进展→

吉安三名“熊孩子”闯大祸，放炮时不慎点燃荒草引发火情...

泰和企业年底大量招工，钱多事少离家近，赶快转给身边找工作的人！

速看！泰和这个景区发布春节期间营业时间调整及交通管制！

已停发养老待遇！泰和这2633人里有您认识的吗？

肇事逃逸，构成犯罪！吉安这3人终生禁驾！

投资4500万！吉安这里2大民生项目有新进展！

重拳出击！吉安多名嫌疑人被抓！

泰和企业年底大量招工，钱多事少离家近，赶快转给身边找工作的人！

吉安市人大原副主任肖兵被公诉，系泰和人...

转扩！春节期间泰和这些地方免费停车！

总地价109万元！吉安这里一宗地块挂牌出让成交！

喜报！吉安又一名现役军人荣立三等功！

砰！吉安警方果断开枪，当场击毙！

定了！这个时间段免费通行！

【笋盘】泰和泽盛一期3房，99平米带车位，采光好性价比高！

奖励180万！谁有泰和这个人的财产线索及下落，速举报！

期待！无人机烟花汇演、非遗展演、年味活动…明日在泰和这里举办→

零容忍！吉安又有15人被抓，有男有女...

吉安一法院关于撤销对谢文兵失信曝光的公告！

春节期间！吉安中心城区这些轻微交通违法行为不予处罚！

违法的！吉安一男子野外违规用火被罚500元！

泰和企业年底大量招工，钱多事少离家近，赶快转给身边找工作的人！

尺寸超标、结构不稳！泰和一宾馆大型户外高空招牌被拆除！

突击检查！泰和开展第三次清查整治行动！

大快人心！吉安3人合谋“出老千”围猎牌友获刑！

切勿侥幸，吉安共查处1279起！

@所有泰和人！买手机国家有补贴！

非法运输危险物质！吉安黄某、李某当场被抓！

【笋盘】泰和泽盛一期3房，99平米带车位，采光好性价比高！

计划总投资2.5亿！泰和21个乡镇即将大变样！

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉