滅罪行動
2024
12.3
中國台灣男子涉相當巨額詐騙、清洗黑錢及不法匯兌等罪被拘
2024年12月3日下午，本局接獲治安警察局轉交一宗發生於路氹城區一酒店內的詐騙案。事主報稱於2024年12月2日相約換錢黨交易，同日晚上一名男子前往其租住的房間接洽。事主指示對方轉帳人民幣到其指定的內地銀行帳戶並確認到帳後，隨即交出15萬港元現金，對方收款後離去。翌日事主發現收款銀行帳戶因接收騙款而被內地警方凍結，懷疑被騙故報警求助。
本局經濟罪案調查處展開調查，於12月4日下午在氹仔區一娛樂場內截獲涉案中國台灣男子，並在其身上搜獲懷疑與犯罪有關的2,000港元。經查，本局人員證實其曾進行上述不法匯兌，在接收事主的15萬港元款項後隨即將之帶到另一酒店並交給同黨。
本局根據調查所得，以詐騙(相當巨額)、清洗黑錢及經營為賭博的不法匯兌等罪將涉案中國台灣男子移送檢察院偵辦，並繼續追緝其餘在逃涉案人及贓款下落。
