随着电子支付的普及
诈骗分子也盯上了商家二维码
天降“大客户”“大订单”“大生意”
遇上这种“理想型客户”
是不是心里乐开花
警惕！你可能正沦为洗钱工具
袁先生在网上充值2000元后
对方说一笔一笔充值太慢
便让袁先生在淘宝店铺
“**水贝珠宝旗舰店”
购买黄金寄到指定地址
袁先生一心想着投资挣大钱
就购买了14万多的黄金寄到了指定的地址
等袁先生想要提现时
对方却以袁先生有两次操作错误
不予提现
袁先生这才发现被骗
黄金作为硬通货
具有易流通、价值高、保值的特点
用购买黄金来洗钱是
犯罪分子最喜欢的方式之一
一次性购入多款大额黄金饰品
使得金店在不知情的情况下
变成了犯罪分子的洗钱工具人
导致金店的收款账户
存在被涉案止付的风险
影响店铺的正常经营
警方提醒
商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，遇到陌生客户大单购买昂贵大宗商品时，请顾客当面支付资金，有必要时核实对方真实身份信息，不给骗子可乘之机。
商户不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的利益，成为诈骗分子“洗钱”的帮凶。如收取涉诈资金，将被依法冻结追缴，请慎重对待，避免造成不必要的损失。
个体商户如发现“客户”异常，建议报警求助；如发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查。
来源丨锦州发布
