已被刑拘!榕城一男子利用“RMB鲜花花束”干这事被警方抓获....

文摘   2024-11-29 19:21   广东  

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电诈手法多花样

警惕沦为“工具人”

近期

揭阳公安

接连抓获多名涉诈嫌疑人

案例一

11月24日,榕城渔湖派出所接线索,辖区杨某有参与电信网络诈骗嫌疑,遂对其传唤调查。

经查,11月中旬,杨某面对一网友“兼职电话客服,时薪400元” 的诱惑,心动接受了兼职邀请。

心动的“代价”...

随后,杨某按照“上线”要求,通过自己手机协助“上线”实施了诈骗。

目前,杨某已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

警方提醒


明知他人实施电信网络诈骗犯罪,仍帮助拨打诈骗电话,或是提供手机卡、通讯工具予以帮助的,将被依法追究法律责任。

案例二

11月26日,揭东云路派出所根据线索,依法传唤涉嫌非法出借银行账户嫌疑人许某红接受调查。

到案后,许某红对其在高额佣金利诱下,提供名下银行卡协助他人进行涉诈资金转账的犯罪事实供认不讳。

目前,许某红已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

警方提醒


明知是犯罪所得或犯罪所得收益,而以转账、取现的方式协助转移资金,属于违法犯罪行为。

案例三

瞧瞧这花,漂亮不?

“鲜花+现金”看似浪漫的组合

却是洗钱团伙设计好的陷阱

11月26日,一涉诈嫌疑人到案

案情回顾

11月25日,榕城榕东派出所工作中发现陈某豪有“洗钱”嫌疑,遂将其传唤到派出所调查。

经查,陈某豪如实供述了其利用“人民币鲜花花束”,帮他人将银行账户内涉诈钱款兑换成现金,自己从中非法获利的犯罪事实。

目前,陈某豪已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

警方提醒


上面案例是一种线下“洗钱”套路,广大商户如遇类似情形,务必提高警惕、多方核实、慎重交易。






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来源:揭阳市公安局
揭阳砲台网
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