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阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略

体娱 2024-09-05 15:34 阿联酋

继9月2日获得内阁批准后，阿联酋宣布了2024-27年反洗钱、打击恐怖主义融资和扩散融资（AML/CFT/CPF）的国家战略。

它围绕11个目标制定，概述了阿联酋为控制非法活动而进行的立法和监管改革。该战略参考了世界银行集团最新制定的国家风险评估方法，更新的法律和监管框架符合国际最高标准。

据悉，该战略将重点关注虚拟资产和网络犯罪所带来的风险。

阿联酋最新的国家战略将包含以下重点：

1. 加强国际协调，改进信息交流方式和加强伙伴关系；

2. 对私营部门的反洗钱、反恐怖融资和反金融诈骗责任进行有效监督；

3. 加强对非法金融活动的调查和打击；

4. 优化人力和技术资源；

5. 提高数据收集和分析能力；

6. 不断更新法律和监管框架，以应对不断变化的金融风险。

具体做法

该战略将提高各个领域对金融风险的认识，并加强阿联酋和其他国家的战略伙伴关系。

此外，阿联酋将加强对金融机构和非金融企业的监督，提高相关信息的透明度。

与此同时，该战略还致力于优化金融数据的使用，并通过有效调查来追回资产。当局还会制定一个强有力的框架来打击恐怖主义融资和非法组织融资。

该战略将促进公共和私营部门之间的协调与合作，开发集中式的数据监测系统，并为各个实体提供充足资源和相关培训。

国家委员会秘书处将监督新战略的实施，确保其符合阿联酋的目标并遵守国际标准。秘书处将定期向监督反洗钱和反恐怖主义融资的高级战略委员会提交进展报告。

本文资料源自khaleejtimes

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