这样用卡，多人被刑拘！

民生 2024-11-06 21:31 贵州

织金公安始终保持对电信网络诈骗

违法犯罪活动的高压严打态势

坚决打击涉“两卡”违法犯罪活动

然而，仍有一部分人

心怀侥幸贪图小利

出租出借出售银行卡充当洗钱“工具人”

如此必然逃脱不了法律的制裁

案件一

近日，熊家场派出所接县局反诈中心推送线索，辖区李某余涉嫌为电信网络诈骗活动提供帮助。在掌握线索后，民警当即依法将其传唤至公安机关作进一步调查。

李某余到案后，如实交代了2024 年3月，其向同村的胡某军抱怨自己缺钱后，对方告诉他有来钱快的途径，只需要自己的银行卡帮忙转转账，就能轻松获得高额报酬。在金钱的诱惑和驱使下，2024年3月至4月期间，李某余明知出租、出借、出售银行卡及电话卡是违法犯罪的情况下，仍将自己名下的银行卡多次提供给对方转账洗钱，并把转入自己银行卡内的非法资金取现交给对方，李某余从中非法获利4100元。

目前，犯罪嫌疑人李某余已被依法刑事拘留。

案件二

近日，八步派出所民警在工作中发现，辖区的周某有涉嫌电信网络诈骗嫌疑。在获悉线索后，派出所迅速安排专人负责搜集相关证据，同时将周某传唤到公安机关调查核实。

经查，2024年7月，居住在贵阳市云岩区的周某在网上申请贷款时添加了某贷款机构的微信，随后在该机构的诱导下，用自己名下的银行卡“包装”刷流水，并为对方转账高达8次。在多次转账后，周某虽怀疑对方可能是诱骗自己洗钱，但因当时急需贷款，便继续帮助对方转账。当收到对方最后一笔转账后，周某心想该笔钱属于赃款，便私自扣留该笔钱用作个人消费。嫌疑人周某到案后，如实供述了自己的犯罪事实。

目前，犯罪嫌疑人周某因盗窃罪被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

审发：彭燊

审核：李健

校对：兰冰洁

编辑：李佳雪

来源：熊家场、八步派出所

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4Nzk5Mjc2OQ==&mid=2650615892&idx=2&sn=8af19136fe07394b3ffb5aa71e00e2fc

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