牛市来了?TA们也蠢蠢欲动了!

政务   2024-10-10 17:46   上海  

不听 不信 不转账

明确对方身份

不贪图小便宜

加强警民协作

筑牢反诈防线


天上掉馅饼的事

会这么轻易轮到你?

轻易获取利益的方式

肯定有猫腻!




01

案例一:

FaceTime型诈骗

(上下滑动查看)

近日,孙桥辖区一金店老板夏某触发资金预警。孙桥派出所民警便拨打夏某电话,交谈中夏某表示其是购买黄金,钱已支付,黄金已收到,拒绝与民警见面。民警考虑到夏某可能是遇到最新的FaceTime型诈骗,即诈骗分子通过让当事人获得蝇头小利以骗取更多的金钱,便积极和反诈中心取得联系,申请技术支持。经过民警长达一小时的寻找及电话耐心沟通,夏某终于同意至派出所接受宣传。

经了解,当事人在日常生意中接触到一陌生人,他表示他有渠道可以购买价钱相对较低的黄金。于是,当事人心动了并按照对方指示向涉诈银行账户转账7万余元。经核查,涉诈账户持有人已被公安机关查处,具体案件正进一步侦查。民警将相关情况告知当事人,夏某惊出一身冷汗,配合民警制作笔录后,并向民警表示感谢,感谢民警及时提醒,避免其扩大损失。


02

案例二:

开立账户转移资金

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前不久,张江一银行的工作人员也成功拦截了一起诈骗。客户徐某至益江路支行办理柜面取现7.5万元的业务。在业务办理过程中,合规主管观察发现,该客户账户为8月新开账户,并发生过小额试探交易,小额测试后即收到他行非同名客户转入7.5万元。

因客户交易行为、取款用途符合近期新开户后异常取现特征,合规主管将此异常情况逐级报送分支行反诈联络员;同时,网点负责人立即联系属地派出所,要求立即出警协查可疑人员。五分钟后,民警到达网点将客户带离。审讯后,徐某承认受他人指使开立账户转移资金,最终成功拦截涉诈资金7.5万元。



防范提示

01

不加好友不开视频

如对方要求添加私人社交账号或至各类视频会议软件进行共享视频等协助操作,一定要果断拒绝!

02

拒不透露个人信息

身份信息、银行账户、验证码、各类密码要小心保管,绝不透露!

03

绝不转账、借贷

如对方要求操作转账或者进行借贷,统统不要理会!一定是诈骗!


除了以上案例

还有理财诈骗需注意!

随着近期股市回暖

荐股“老师”

不断推荐“优质股票”

被骗晕了头的你

一心想着获得高额收益

结果必定是

赔了夫人又折兵



案例:

将资金转入指定APP

(上下滑动查看)

孙某在某直播平台上观看炒股知识的直播时,收到了自称是主播的好友申请,私聊后被拉入某炒股群。

群内一昵称为“高级投资总监”的用户在群内时常分析行情、推荐股票,并会有自称“助理”的用户频繁贴出“总监”帮助股民赚钱的截图,还有不少群友声称自己就是受益者。这让长期“潜水”的孙某动了心,并加了“总监”为好友。

“总监”称现在为回馈用户免费带大家炒股,只要将资金转入指定APP,按指令操作即可,保证绝对不会亏损。孙某听闻兴奋不已,便下载了“总监”推荐的APP,并按照其指导在该款APP内进行投资操作。

刚开始时,孙某几次小额的投资尝试收益都不错,且都成功提现,这让孙某感觉这是一个赚大钱的机会,便在该款APP加大投资。

直到月底,孙某发现APP内的余额无法提现的时候,才反应过来自己被骗了。


诈骗分子鼓吹自己

准确预测股票涨跌

营造专业可靠的投资理财氛围

让不懂投资的人信以为真

高盈利为诱饵

诱导用户下载软件

进行投资交易

在前期让用户

尝到高收益的甜头

诱惑受害者加大投资力度

而实际这些交易系统和记录均为伪造

待受害人想要提现时

就会出现

“系统崩溃”“无法提现”等情况

此时才发现自己上当受骗

但已血本无归!!!



警方提示!

1.投资伴随风险,不可能存在稳赚不赔,更不要盲目相信所谓的“总监”、“专家”提供的“内幕消息”,务必做到“不轻信、不转账”

2.市民投资一定要找正规平台进行投资。投资回报明显高于正规平台的,或者听他人推荐的投资平台一定要谨慎投资,谨防被骗。

3.不要向陌生人提供身份证、银行卡号、密码、验证码等个人信息,不扫来历不明的二维码,不点陌生人发来的链接。



信息来源:张江镇平安办

今日编辑:TYQ


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