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诈骗犯利用恐吓手段及银行号码成功骗取120万泰铢

时事 2025-01-28 18:07 泰国

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1月28日，有一位脸书用户发帖分享了一则教训：她的母亲被诈骗犯骗走了120万泰铢，账户里的钱全被转光了。诈骗犯的行骗手法是，先以销售商品为由接近受害者，随后打电话恐吓，并转接电话给一名自称是警察的人。骗子还准确说出了受害者的个人信息，进一步增加了可信度。他们告诉她的母亲，她的名字被用于“骡子账户”（洗钱账户），这让本来已经很慌张的母亲更加惊慌，最终完全相信了骗子并按照他们的指令行事。

随后警方表示，这是一起新型案件，资金流向最终指向了一家公司。而发帖人忍不住感慨道：“没想到这种事情会发生在自己的家里。”

发帖人表示：“分享这件事作为教训，谁能帮忙支个招？这一切是巧合还是早有预谋？一伙电话诈骗团伙骗走了123.52万泰铢，没想到这种事会发生在自己家里。事情的经过是，1月20日至24日的那个星期日到星期四，母亲平时都会和孙辈待在家，但那周他们去旅游了。所以星期一和星期二，母亲就跟我一起去了办公室。”

此外，“星期三我们外出聚餐，母亲因此独自留在家中。到了星期四和星期五，诈骗犯可能恐吓母亲，让她待在家里（母亲应该非常害怕），所以没有再和我们去办公室。21日星期二时，似乎这些人打电话过来与母亲交谈，试图劝说她购买商品。他们可能观察了母亲的言谈和行为约30分钟，直到办公室的同事提醒我去帮母亲接电话，对方才挂断。这只是我的猜测，不确定是否与后续事件有关。”

随后，“22日星期三，早上9点44分骗子以尾号2357的号码再次来电，通话持续30分钟。之后又用一个尾号6864的号码在10点15分拨打，通话持续15分29秒。对方自称是某个组织的人员。当他们得知母亲独自在家时，便以威胁的方式与母亲交谈，并将电话转接给一名自称是警察的人。对方还准确说出了母亲的个人信息，告诉她，她的名字被用作‘骡子账户’。由于母亲已经非常慌乱，便相信了对方并按照骗子的指示行事。”

此外，“以6864结尾的号码加好友后，显示为达府警察行动中心。母亲还拍摄了所有的财产和银行账户的照片发给了他们。她没有告诉任何人这件事，因为对方威胁她，如果泄露出去，全家都会倒霉，甚至会被逮捕。当天下午，母亲坚持让父亲带她去银行更新账户信息，因为对方在电话中表示，账户里的钱可能会被转走。当看到账户里的钱还在，母亲才稍微放心。父亲询问发生了什么事，但母亲只是说没事，完全没有预料到钱会被转走。”

随后，“1月23日星期四，骗子再次来电，威胁并诱骗母亲转账70万泰铢现金，声称会帮她‘检查和保管’这笔钱，否则账户里的所有资金都会被全部冻结。此外，还有人冒充母亲，用尾号6864的号码打电话给某家银行，谎称手机遗失，请求冻结银行应用程序，以让人相信账户资金已被成功冻结。直到第二天，1月24日星期五，骗子再次打电话，并进一步威胁母亲将金饰拿去典当，否则金饰将被没收。母亲最终又将现金转到了一个账户，而该账户属于某家公司。”

最终，“母亲向该公司账户转账了两次，总损失金额高达125.32万泰铢。之后在星期六，还有一个电话自称是来自刑事警察局，使用尾号5689的号码，称之前报警提供的号码属于某物流公司的员工，该号码已经被停用，因此打电话联系他。随后，这名自称刑事警察局的人要求提供案件的联系号码以及相关负责人的号码。当尝试添加这个所谓刑事警察局的号码为好友时，发现并没有显示任何头像或资料。”

此外，“星期五我们拨打了网络警察的热线1441，并到巴吞他尼府警察局报案。警方表示已经冻结了收款账户，并试图收集更多信息。他们建议将相关信息通过LINE发送给他们，并表示因为案件太多，周一才会有工作人员逐一查看。警方还提到需要追查资金流向。一家知名银行建议我们提供报案单，并按照警方的建议进行操作。警方强调，从我们向网络警察报案时起，就已经冻结了账户。同时，警方表示这是首例资金流向一家公司的案件。如果有人有加快处理进度的方法或其他建议，还请提供帮助。

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