246公斤黄金、125处房产、劳斯莱斯等多辆豪车!越南知名网红竟是特大诈骗案头目,落网后警方缴获大量“脏物”!

文摘   2024-12-12 10:18   越南  

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据越南媒体12月11日报道,越南河内市警方消息称,越南知名网红Phó Đức Nam(又称Mr.Pips ,1994年生,居住在巴地头顿省)是越南外汇和证券领域有史以来最大的诈骗团伙的主要头目。

报道截图

目前,河内市警方已对此立案调查,并以“欺诈挪用资金罪”、“洗钱罪”、“包庇罪”等罪名起诉Phó Đức Nam、Lê Khắc Ngọ(1990年生,河内市人)和其他24人。

图自越南媒体,下同

据河内市警方调查消息,Phó Đức Nam与一名土耳其人有联系,在柬埔寨金边市某写字楼设立了一个办公室,指挥7名越南人在当地成立了许多“幽灵”公司,还在柬埔寨、越南胡志明市、河内市等多地设立分公司和办事处。

其中,胡志明市有一家公司装修很豪华,被用来充当“门面”,另外在越南其他省市还设有约44个办事处(河内有24个办事处,其他省市有20个办事处)。

尽管未注册从事证券或金融业务的许可证,Phó Đức Nam经营的公司仍招募员工从事外汇和金融衍生品交易领域的业务,招募了近1000名员工在各个公司工作。


Phó Đức Nam创建并管理 5 个英文界面网站,让投资者误以为他们是在信誉良好的国际交易所进行交易,从而建立信任。

此外,Phó Đức Nam在社交网络上颇有名气,他在短视频平台发布了很多视频,每个视频都有数十万或数百万的浏览量,视频中他给出了他对黄金价格、加密货币的分析、评论和预测,他称自己在国际黄金和股票投资市场有10年经验,并且从无败绩。


在警察局,Phó Đức Nam承认了自己的所有罪行,他表示他经常在社交网络上炫耀自己的“漂亮房子和豪车”,以引起大众的关注。因为在社交网络上展示出了光鲜亮丽的形象,他很容易就引诱了大量的人到他公司投资。

Lê Khắc Ngọ等人则负责邀请客户加入公司建立的群组。之后,他们创建自己的虚拟账户,在群组中炫耀自己因关注Mr.Pips 而获得的成功,为投资者建立信任。当有人存入资金在这些交易所进行交易时,他们就会干预系统,使投资者损失所有资金,即使投资者盈利,也无法提取资金。

Phó Đức Nam及其团伙成员落网后,警方扣押并冻结了他的许多资产,估计超过5.2万亿越南盾,其中包括:账户存款3160亿;价值90亿越南盾的债券、存款超过2000亿越南盾的储蓄卡、690亿越南盾现金、890块SJC金条、246公斤纯黄金、31辆超级跑车、7辆豪华摩托车、 84件各类黄金钻石首饰等。此外,警方还封锁了125处房产。( cơ quan chức năng đã thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỉ đồng. Trong đó, 316 tỉ đồng trong tài khoản; 9 tỉ đồng trái phiếu; 200 tỉ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỉ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 môtô hạng sang; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong tỏa 125 bất động sản)


关于受害者,据河内市警方调查,迄今为止,警方从查获的 280 台计算机中提取了 2,661 名受害者的资料,警方提取的信息显示,受害者的初始存款约为5000万美元。


“这是被没收的电脑中部分受害人的信息,因此,警方目前正在继续核实和记录是否存在其他被欺骗的受害人,目前涉案总金额还无法确定。 ”河内市警方消息称。

目前,该案件正在进一步调查中。











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