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美国调查稳定币USDT是否违反反洗钱和制裁法

财富 2024-11-12 11:00 福建

发生了什么事情？

据《华尔街日报》报道，据报道，美国联邦政府正在调查稳定币USDT的发行商Tether是否可能违反反洗钱和制裁法。

正如该报所称，由曼哈顿的美国检察官办公室领导的联邦调查人员正在调查第三方是否使用Tether为非法活动提供资金，尽管尚未提出正式指控。

在此报告发布后，比特币的价格从68,600美元跌至66,589美元，随着更广泛的加密货币市场对这一消息做出反应，Tether 一度跌至99.81美分。

然而，Tether首席执行官Paolo Ardoino否认了任何正在进行的调查，他在X上表示，没有证据表明Tether正在接受审查。

为什么 Tether 很重要

稳定币USDT的发行商Tether提供美元的数字替代品，当前市值约为1200亿美元。

按价值计算，USDT是第三大加密货币，并且由于在无法获得传统货币的加密市场中充当美元替代品，因此交易最频繁。

由于稳定币是法定货币和数字资产之间的主要门户，稳定币供应量的扩大通常预示着潜在的市场反弹，暗示投资者的购买力增加。

值得注意的是，在比特币触及49,500美元左右的五个月低点后不久，Tether在8月铸造了13亿美元的USDT，这反映了市场低迷期间对USDT的高需求。

USDT已实现广泛采用，拥有3.3亿个链上钱包。这一估计不包括数百万通过中心化平台访问USDT的人。用户增长速度加快，每个季度都超过上一季度。

据彭博社报道，据报道，稳定币发行商Tether正在考虑将其数十亿美元利润的一部分借给大宗商品交易公司，这标志着一个传统上依赖银行信贷的行业发生了潜在转变。

Tether 的下一步是什么？

据《华尔街日报》报道，据报道，财政部正在考虑对Tether实施制裁，因为 Tether 被受制裁实体使用。该出版物指出，Tether多年来一直在接受其支持者可能的银行欺诈调查。

作为回应，Tether称该文章为“不负责任的报道”，声称它包含“鲁莽的指控”，但没有经过验证的来源。

该公司强调，“没有当局公开证实这些谣言”，并且Tether不知道有任何积极的调查。Tether还强调了它与执法部门的合作，以防止滥用其代币、USDT和其他加密货币。

据《华尔街日报》报道，除了曼哈顿调查外，据报道，美国财政部还考虑对Tether实施制裁，因为受美国制裁的个人和团体广泛使用Tether。

此前，审查的重点是Tether是否持有足够的资产来支持其代币的1美元价值。2021年，华盛顿的联邦检察官警告Tether的高管注意与涉嫌误导银行用于转移资金有关的潜在指控。

调查后来转移到曼哈顿的美国检察官办公室，但两年过去了，没有任何指控或执法行动。

截至目前，美国检察官办公室尚未就此事发表正式声明。

尽管有消息，但Tether的USDT表现出了韧性，仅短暂下跌至99.69美分左右。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjk0MTAzNg==&mid=2247533529&idx=1&sn=824d708a6d7bf77abe1b6ac28515aff3

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