【防诈反诈】为了赚点小钱,他损失49万……

政务   2024-11-10 18:11   辽宁  

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真实案例

近日,高先生在上网时发现了一个可以做“酒店推介项目”的软件,软件中宣称“只要打卡酒店推荐就可以返现”。
高先生打开软件后就开始进行推荐返现活动,但准备返现时却被告知其推荐错误,打款通道因错误推介后发生数据错乱。如果要解除账号限制,就要先交34000元现金。
为了拿到自己应得的“返现”,高先生立刻到银行,将取出的现金交给了对方下单的货车司机。但随后,对方又以账号被限制不能提现为由,让高先生再交80000元用于兑换现金。
第一笔388元“返现”成功到账,本以为一切都步入正轨,但很快,对方就表示高先生操作失误,需要缴纳解除风险金88924元才能解除风险和账号限制。在反复几次取现托运后,高先生才意识到自己被骗,损失共计49.7万余元。


诈骗手法解析

线上诈骗

诈骗分子在网上发布兼职广告,要求受害人下载APP,完成收藏视频、评论、推荐等任务,先小额返利获取信任,再一步步引导受害人加大投入。

线下取现

诈骗分子以“操作失误”“账户冻结”等各种理由要求受害人到银行柜台取款,再通过网约车“快送”“闪送”“专车”等服务方式运送至指定地点,并安排人员与网约车司机交接,以不见面、不现身的方式将现金取走,完成诈骗。



不要轻信“退费、点赞、分享、助力、做任务”等高额返利活动,网上充值资金,线下托运现金、黄金的,都是诈骗。另外,近期已经出现通过与方便面混装在纸箱、电饭煲、鞋子(新、旧都有)等物品内托运现金的情况,一定要提高警惕!

广大网约车、跑腿、快递行业从业人员接到有可疑物品的运送订单时,请务必仔细核实包裹内容及下单人的身份信息,如果发现包裹内装有现金或黄金等情况,请立即停止运送并及时联系公安机关,避免成为诈骗分子的帮凶。









审核 | 刘慧川 毓兰侬

责编 | 辛雨庭

编辑 | 李东妮 

来源 | 巴州公安局反诈中心 昆明市反诈中心(版权归原作者所有 如有侵权请联系删稿)


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