上海宝信软件股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 11 月 20 日以通讯表决方 式召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、转让地铁电科部分股权的议案
上海地铁电子科技有限公司（简称“地铁电科”）系公司持股 50%的参股公司，为了收回投资成本回笼资金，降低投资风险，集中各项资源发展公司战略业务，董事会批准通过公开挂牌方式转让所持地铁电科 15%的股权，挂牌价格将以经中国宝武备案的评估结果为基础。转让完成后，宝信软件对地铁电科的持股比例将从50%降为35%。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 21 日
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