近期，利用黄金交易隐藏、转移诈骗所得非法资金的电信网络诈骗案件多发。诈骗分子冒充公检法机关工作人员，称受害人涉重大案件，要求用账户内所有资金购买黄金邮寄至指定地点“验资撤案”，并会退还购买黄金所有费用。或冒充投资理财导师，要求下载虚假交易软件，以实物黄金充值比银行转账充值更优惠为借口，诱导受害人到实体店或电商平台购买黄金并邮寄至指定地址兑换投资额。
以上都是诈骗分子利用黄金“洗钱”的手段，目的是将诈骗所得资金快速转移。
王爷爷（80岁），在家中接到一个自称天津市网监局工作人员的电话，称其涉嫌一起经济诈骗案件，要对资产进行审核，王爷爷在惊吓之余来不及细想，就按照对方引导将银行卡中10余万元全部转入指定账户。“工作人员”又称王爷爷资产不属实，要求他尽快兑换50万元的黄金，并安排“其他工作人员”上门取走。后被家人发现，经劝说，王爷爷报警。
张某（35岁），在浏览小红书时认识了一名“IT行业从业者”，俩人互加联系方式，聊得十分投机。对方眼看“时机成熟”，提出可以带张某一起投资理财，张某自然欣然应允。这名“理财导师”发来一个网站链接，张某注册成功后，还为他送上了200元的“新人大红包”。网站客服向张某介绍了“邮寄黄金”的新型充值方式，张某通过线上线下店铺购买黄金邮寄给“客服”，客服收到黄金后给张某的USDT虚拟账户充值。随后，张某先后给对方邮寄了5万余元的黄金，账户显示盈利3000余元。想要将盈利提现时，客服却提出需要使用“欧易”APP才可以提现，而这个APP先后出现了系统卡顿、数据错误、充值金额不匹配等问题，总之，只有张某再次购买黄金充值，才能提现。张某回款心切，按照对方要求又购买了近5万元的黄金，对方仍然称未达到提现金额时，张某意识到自己遭遇了电信诈骗，并立即报警。
👮警方提示
诈骗分子的手法不断翻新，实施诈骗时不再让受害人向陌生银行账户转账汇款，而是诱导受害人购买黄金实物，并要求将黄金邮寄至指定地点或派人上门来取走。
1、不要轻信网上陌生人的投资建议，不要轻信不劳而获的高额返利，投资黄金务必通过正规平台渠道。
2、网上陌生人不论以何种理由，要求使用自有资金购买黄金或为他人代购黄金或其他贵价物品，并要求邮寄至指定地点或派人上门来取的，都是诈骗。
3、公检法及其他机关单位调查案件不会要求“验资”“打款”，所有通过私下联系，并要求转账、汇款、邮寄财物的，都是诈骗。
4、广大黄金经营商户要谨慎接受网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款。不要因随意提供银行账户或收款二维码过账，而成为诈骗分子“洗钱”的工具。
5、各快递站点要加强员工管理及培训，查验登记快递包裹过程中发现个人连续邮寄大量黄金、手机等贵价物品的情况，请及时报警。
6、如遇可疑情况请拨打反诈专线96110进行咨询，一旦被骗，及时拨打110或属地派出所电话报警。
来源：博兴政法
