当地时间7月10日，意大利弗利-切塞纳省指挥部的金融警察宣布，当地金融卫队打击了一个在切塞纳地区非常活跃的，从事鞋类、配饰和服装行业诈骗活动的窝点。
金融卫队表示，他们启动了之前税务审计引发的调查，当天执行了一项针对一对华人夫妇的没收总额 27 万欧元的预防性扣押令。该扣押令是由弗利法院预审法官应检察官办公室的申请而签署的。
涉事公司是一家由一对华人夫妇（丈夫44岁、妻子40岁）所有，公司总部位于卡斯泰拉恰阿萨拉路 (via Castellaccia a Sala），是一家从事服装制造行业的私人公司。对这对夫妇的指控是，通过使用虚假发票进行不存在的交易，“做假账”减少了账面上的商业利润，从而减少了应缴税收，实现逃税。金融警卫队查封了位于皮亚琴察省价值 23 万欧元的两处房产，一个活跃账户，余额达 1 万欧元，以及两辆汽车——一辆奔驰 GLA和一辆标致207。 44岁的丈夫是该公司的老板，其40岁的妻子是该公司的实际经理，他们涉嫌通过假发票虚报申报罪或负刑事责任。据报道，金融卫队已经查明，夫妻二人为了减少收入、少缴税款，利用米兰、摩德纳和皮亚琴察等省的多家公司，为自己开具了 70 万欧元的虚假发票。金融卫报在调查过程中发现，这对夫妇将所获款项，分配给现年19岁的小女儿，用于购买位于皮亚琴察房产，包括公寓和车库。他们付款给其他中国人，虚假制作了其他中国公民捐款给自己女儿的假账。这些人中包括皮亚琴察一家比萨饼店的华人老板。金融卫报在一份报告中强调，逃税不仅是一种犯罪行为，也是经济发展的一个严重问题；此外，逃税还扭曲了竞争的公平性，让诚实经营的公司受到损害。![]()
