安哥拉国家银行对Access Bank银行展开调查
文摘
2024-12-26 16:03
安哥拉
安哥拉国家银行（BNA）近日对安哥拉Access Bank银行展开调查，指控其涉嫌危害国家金融系统的轻罪。这一行动不仅揭露了银行内部管理的问题，也引发了对整个金融体系可信度的质疑。据报道，Access Bank被指控通过与外汇中介公司非法签订合同，违反了银行间市场行为规则，这种行为被认为破坏了金融市场的信誉。此外，银行还被指控不遵守竞争规则、进行不公平行为和滥用行为，目的是在外汇市场上获得相对于竞争对手的不公平优势。值得注意的是，这并非Access Bank首次面临此类指控。2022年8月，BNA曾因其再次被指控的罪行，将安哥拉Access银行前身Finibanco Angola暂停45天。当时的指控包括未履行对客户风险状况分类的义务，以及对进行外汇交易的资金来源的合理性。此次调查的焦点之一是合规官角色的缺乏自主性和独立性，这被认为是内部控制体系和公司治理政策的缺陷。BNA认为，这种缺乏自主权和独立性的情况与法律法规的规定相矛盾。目前，Access Bank对相关调查问卷保持沉默，事件的具体发生时间尚未明确。然而，这一事件已经引起了公众的广泛关注，对金融体系的可信度提出了质疑。此次调查不仅是对Access Bank的一次考验，也是对整个安哥拉金融体系的一次挑战。公众期待BNA能够采取适当的措施，确保金融市场的公平和透明，并恢复公众对金融体系的信心。
