青岛警方发布重要提醒

文摘   2024-11-02 17:16   山东  


联系实体黄金店买大量黄金,

连面都没见就让店员挑,

自己不来取,

找个跑腿送黄金……

日前,

黄金等具有较强流通属性的物品,

成了骗子“洗白”赃款的首选。


针对新型诈骗手法,

青岛市公安局即墨分局反诈中心

发布重要提醒。



10月26日19时48分,即墨分局通济派出所接到辖区一家金店员工姜某的报警电话,称一微信昵称为张某的男子添加其微信好友,称要购买5万元的黄金,并通过熊某的银行账户给姜某的工商银行账户转账,要求姜某将黄金送往指定地点。报案人姜某与张某从未见过面,对方豪掷5万元购买黄金,姜某觉得非常可疑,与之前民警宣传的反诈案例类似,便立即报警。



接报警后,通济派出所快速反应,在某酒店附近布置警力,成功将前来接取黄金的李某现场抓获,当场缴获其作案用的手机两部,依法扣押涉案资金5万元。经审讯,违法人员李某供述其通过下载“纸飞机”App联系其他诈骗分子,根据“上线”的要求,从福建乘车到即墨,按照上线的安排到一酒店附近与金店员工接头取黄金,挣取佣金800元。


民警经过核查,发现5万元钱是江西省的熊某转账,诈骗分子给熊某提供虚假网站链接,打着开“网店”的幌子,让熊某转账。而当民警联系熊某时,熊某还没意识到自己被骗,称自己只是投资开了个网店。经民警反复解释,才发现投入的钱均已无法提现,只是个虚假的数字,熊某此时方醒悟到自己被骗了。



10月29日,受害人熊某从江西来到即墨,领取为其追回的5万元现金。目前,李某被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。


 诈骗手法为何从银行转账 

 演变为购买黄金?


1.作案手段更新


随着反诈中心、银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大,诈骗分子为了规避这些限制,减少被银行系统拦截和被公安机关追踪的风险,开始寻找新的资金转移方式。


2.转移资金隐蔽


黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产,成为诈骗分子眼中的“理想工具”,通过诱导受害人购买黄金,诈骗分子能够更隐蔽、更快速地转移资金,增加追查难度。


3.更易放松警惕


购买黄金的行为在受害人心中往往具有更强的实体感和信任感,相较于无形的电子转账,黄金更能让人产生“真实投资”的错觉,从而放松警惕。


提醒大家,

当有人购买大量黄金却不露面,

千万要提高警惕,

不要做电诈“工具人”!


来源 | 观海新闻


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