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骗子开始先给你转钱了？小心中招！

政务 2025-01-18 11:58 浙江

“圆梦导师”不仅给

“国家扶贫金”的名额

还给“学员”汇几万元作为“考验”？

当心！

你可能正在协助洗钱犯罪！

1月7日

舟山岱山县公安局岱东派出所民警接到

邮政银行岱东营业所工作人员电话

称有一位阿姨来银行要求汇款

自称是捐给贫困山区的救助款

但当问到详细信息就含糊不清

工作人员立马警觉

向岱东派出所报警

接警后，民警乐雷杰和同事

迅速赶往现场

在银行门口找到了正准备离开的阿姨

考虑到围观群众较多

不利于反诈工作的开展

民警跟着刘阿姨回到其家中进行劝解

一开始

刘阿姨对于民警的询问较为抵触

对于是谁汇款给她、

为什么汇款给她等问题

一直支支吾吾不愿意回答

也不让民警查看其手机内的相关信息

眼见从刘阿姨口中问不出相关信息

乐雷杰只好找到刘阿姨的丈夫询问

原来，前几天刘阿姨收到一份快递

快递内有两份文件

称国家发放数字乡村扶贫资金

只要收到邀请并通过后续审核的人

均可以通过“神州圆梦”资金存管平台

获得国家发放的扶贫金468万元

得知事情原委后

民警对刘阿姨进行深入的反诈宣传

以案例讲解等方式

一步步取得刘阿姨信任

原来，在汇钱之前

“圆梦导师”还要求刘阿姨

购买75克的999黄金并邮寄

正在刘阿姨犹豫之际

“圆梦导师”汇来了34000元

称这是第一笔国家扶贫金

需要刘阿姨捐到其提供的银行账户

“以帮助贫困山区的群众”

国家扶贫金才会再汇入刘阿姨的账户中

要求刘阿姨保密

刘阿姨信以为真

准备前往邮政银行汇款给困难群众

民警赶紧解释道：

骗子会诱骗被害人操作赃款

在多个银行账户间转账

为的是混淆资金去向

简而言之就是为了洗钱

后经调查

该笔34000元属于

遭电信网络诈骗的四川杨先生

目前，该案正在进一步侦查中

警方提醒

近日，《中国乡村振兴》杂志社已发布声明：该社未向任何个人和单位寄发扶贫金领取信件、通知，国家有关部门也从未举办过所谓“扶贫金申请发放”活动，请社会公众特别是老年人提高警惕，不轻信来源不明的相关信息，谨防上当受骗，避免财产损失。如已遭受损失，请及时向当地公安机关报案。

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供稿：舟山公安

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