所谓的虚拟币
是一种特定的网络虚拟商品
U币就是其中一种
现在却被犯罪分子所利用
成为了一种洗钱工具
询问是否愿意跟他一起做生意
无门槛且报酬丰厚
教曲某相关话术把对方现金拿走
9月下旬的一天
曲某接到上线指令
到镇江丹阳与“客户”进行U币交易
曲某通过微信与“客户”联系
按照特定话术约定了汇率及交易金额
当日16时许
曲某戴着鸭舌帽、口罩、背着书包
一副全套伪装
如约到达指定地点交易时
被在附近伏击守候的民警当场抓获
缴获赃款21.7万元
经过审查，犯罪嫌疑人曲某交代了今年已为上线交易U币作案两次，交易所得现金21.7万元，其抽头获利6000余元。
曲某交代自己对U币生意一窍不通，上线让他做U商也是表面的伪装，实际就是把所谓“客户”的钱取走，上线让他交易结束后就把“客户”拉黑，这些“客户”都是他们电信网络诈骗的受害人。
目前，犯罪嫌疑人曲某已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
小贴士
洗钱，顾名思义，就是将“脏”钱洗干净，然后“清洁”的钱就可以用了。也许您觉得洗钱离我们的生活太遥远，可是在实际生活中洗钱犯罪行为就在我们身边。
“虚拟货币”是一种非真实性货币，具有隐蔽性、去中心化、交易便捷性等特征，违法犯罪人员可以通过频繁买卖虚拟币的方式，将“黑钱”洗成“白钱”。
如何防范虚拟货币洗钱犯罪呢？
01
不要出租出借自己的身份证件
为成他人之美而出租出借自己的身份证件，可能产生以下后果：他人借用您的名义从事非法活动；可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动；可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊；您的诚信状况受到合理怀疑；他人的不正当行为可能致使您的声誉受损。
02
不要出租出借自己的账户
金融账户不仅是您进行金融交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、恐怖分子以及所有的罪犯都可能利用您的账户，以您良好的声誉做掩护，通过您的账户进行洗钱和恐怖融资活动。因此不出租出借账户既是对您自身的保护，也是守法公民应尽的义务。
03
不要用自己的账户替他人提现
通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的犯罪手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司的账户为他人提取现金，逃避监管部门的监测，为他人洗钱提供便利。也有人通过自己的账户为他人提现，间接帮助其进行诈骗或携款潜逃。不轻信陌生人的投资、兼职、求职建议，不随意参加虚拟货币交易，以防成为不法分子洗钱的“工具人”。
反诈君呼吁
广大网民要
积极支持打击洗钱犯罪的工作
切勿贪图小利轻信“赚快钱”
而走上违法犯罪道路
如果发现身边有可疑的
虚拟货币交易行为或者洗钱线索
及时向警方举报
来源/江苏网警
