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近期，电信诈骗洗钱手法不断升级，永宁公安紧跟反诈形势，依托“专业+机制+大数据”新警务模式，及时发现“断卡”线索，开展深度经营打击工作，成功打掉2个涉诈黑灰产取现洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9人，现已全部采取刑事强制措施，有效震慑了涉诈违法犯罪行为，守护好人民群众的“钱袋子”。
案例1：10月24日，大队民警在核查“断卡”线索时，发现高某将其名下银行卡提供给苏某某（女）、苏某某（男）、王某某等人跑分洗钱，取现套现，涉案金额40000元。
经查，犯罪嫌疑人高某、王某某的行为已涉嫌诈骗罪，而犯罪嫌疑人苏某某（女）、苏某某（男）为获取经济利益，明知系涉案资金，仍帮助电诈分子取现，并据为己有，数额较大，其行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，现已对4名犯罪嫌疑人全部采取刑事强制措施。
案例3：10月30日，大队民警在核查“断卡”线索时，发现陶某某出借银行卡给马某、马某某等人用于跑分洗钱。
经查，陶某某在明知是犯罪的情况下还要将其名下银行卡提供给马某、马某鹏进行跑分洗钱，通过支付宝转移涉诈资金4363元，犯罪嫌疑人陶某某、马某的行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，现已对犯罪嫌疑人陶某某、马某、马某鹏采取刑事强制措施。
信息来源平安永宁V
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