最高人民检察院、公安部近日联合督办了一批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，提出要全力缉捕、从严惩治跨境电信诈骗犯罪集团头目、幕后“#金主”和骨干成员，有力斩断犯罪链条前不久！山西太原警方就公布了一起公安部督办的特大跨国电信网络诈骗案件，该案也首次披露了电诈犯罪幕后“金主”在境外开设诈骗窝点的相关内幕。这起特大跨境电信网络诈骗案进入警方的视线，源于山西省太原市市民张女士的报案。2020年张女士在某婚恋网站认识了两位男网友男网友们冒充资深金融人士，引诱张女士在所谓理财平台陆续投资400多万元，太原警方迅速成立了专案组。专案组经过大量的排查后循迹追查到13级账户，相关线索指向了一个以王某为首的电信网络诈骗团伙。专案组发现，这个团伙藏匿在缅甸，他们冒用某正规小额贷平台的名号，在各大短视频网站推广引流对有贷款需求的人实施精准诈骗
而进一步调查后发现，王某并不是这个诈骗团伙的始作俑者，在王某的身后还隐藏着一个更为庞大的跨境诈骗集团。专案组民警发现王某和梁某、何某华等人联系密切，何某华、梁某才是这个诈骗集团的幕后“金主”，二人通过勾结缅北地方武装势力头目“#磊将军”，在缅甸木姐投资兴建了所谓的“工业园区”，大肆招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻。专案组副组长 高俊峰：梁某属于“金主”之一，他这个诈骗团伙是在境外（缅甸）投资，盖了一个类似咱们城中村的楼，整个楼上据了解有5000多人。境外地方武装庇护诈骗窝点 按人头收佣金
当地武装势力不仅为梁某等人提供犯罪活动的温床，更通过收取“#人头费”提供保护伞，深度卷入了这一跨国诈骗网络。在当地武装势力的庇护下，从2020年2月至2020年9月，犯罪嫌疑人梁某伙同他人，招揽多个电信网络诈骗等犯罪团伙入驻其犯罪窝点，对各犯罪团伙进行管理，向犯罪团伙收取房租、水、电等“#物业”费用。同时，提供公民个人信息、短信群发技术设备，并帮助电诈团伙联系“#洗钱”、推广引流团伙，以此获取巨额非法利益。
为王某等人的贷款诈骗犯罪提供洗钱服务的团伙就是梁某介绍的，梁某从中抽取诈骗金额的10%作为佣金。
专案组民警 侯警官：把被害人的钱拿到以后，王某会指挥这个水房（#洗钱团伙）开始进行洗钱的行为。洗完钱以后水房 洗钱团伙会按照王某的要求以现金转账或者是虚拟币的方式返回到王某的手中。警方查明，仅这起跨境贷款诈骗案 涉案的人员就多达40余人 犯罪链条涵盖了组织领导者、话务员、平台推广、短信引流、洗钱通道等多个环节 被害人数近1500人 涉及金额高达近6000万元幕后“金主”回国探亲时被警方抓获，2020年9月开始山西太原公安局共计出动民警200多人，在两个多月的时间里奔赴全国多地，将这起特大贷款诈骗案涉及的40多名犯罪嫌疑人抓获归案。该案的幕后“#金主”梁某在回国探亲期间，也被警方抓获。
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