2024年10月7日,泰国反洗钱办公室(AMLO)发布声明,通报一家中国投资企业无视AMLO查封令,继续在昭披耶河畔建设豪华别墅项目的情况。
AMLO指出,其工作人员于2024年9月18日对位于Sanam Bin Nam地区的土地及建筑物下达临时查封和冻结令,查封期限不超过90天,并在项目入口处张贴了公告。然而,该公告被拆除,施工仍在进行。
AMLO声明中称,擅自拆除查封标志已构成刑法第141条所列罪行,属损毁、破坏或使查封标志失效的行为,最高可判两年监禁、或罚款不超过4万泰铢,或两者并罚。AMLO强调,将对相关人员采取法律行动。
同日,警方、行政部门、暖武里市政府官员及移民局工作人员对该项目进行了联合检查。该项目位于暖武里1号路,毗邻商务部,占地约30莱(约12英亩),靠近昭披耶河。
现场发现大量工人正在施工,主要为持有合法工作许可的中国籍和缅甸籍工人。项目工程师向检查人员解释,他们并未拆除AMLO的公告,只是将其移至入口后方,因为最初贴在门上的标志松动,所以将其重新安置在大门内部。
对于工人继续施工的原因,工程师表示施工与AMLO的查封令无关,项目业主已就查封令提出上诉。停止施工将对承包商造成负面影响。
暖武里警署署长皮苏·詹塔拉素万上校解释称,AMLO的查封令是暂时的,禁止将任何建筑物移出该区域。由于业主在90天内有权上诉,期间允许继续施工,直至AMLO就上诉作出裁定。
《Matichon》记者于10月4日前往现场时发现,施工仍在进行,工人频繁进出,入口处的查封通知已被移除。报道称,该中国投资公司在昭披耶河畔开发豪华别墅项目,占地约48,000平方米,项目包括60套独栋5层豪华公寓,每套配有地下室和泳池。此外,项目还包含一栋2层的商业和办公楼以及一个码头。施工自2024年2月开始,预计于2025年2月完工。
该中国公司成立于2022年3月,与泰国个人合作,注册资本达15亿泰铢,主要从事房地产开发,包括土地与房产买卖及滨河住宅和商业地产的投资。据悉,该项目中的大量中国工人以旅游签证入境泰国进行施工。