近日，希腊本地一家具有较大影响力的媒体pelop.gr发布了一则涉及金额可能高达数十亿美元的国际案件的新闻，在当地引起了广泛关注，并被多家媒体转载报道。
该案件的“主角”是一名中国女性，根据媒体目前收集到的资料显示，该名中国女子或将成为希腊警方破获一个国际金字塔型经济诈骗网络的关键人物。
隐匿5年，终难逃脱，中国女子在希腊港口被捕
根据希腊媒体的报道，近日，一名中国公民在希腊帕特雷港口准备前往意大利时被捕，而被捕原因是边境人员发现该中国公民的身份被一个国际逮捕令标记。
逮捕令显示，这名中国女子因涉嫌参与一个涉及数十亿美元的金字塔骗局，而面临国际引渡请求。
目前，该案件在希腊帕特雷上诉法院进行审理，希腊法院的司法委员会将审议是否同意将该女子引渡回中国接受审判。
金字塔骗局又称庞·氏骗局，是一种非法的商业模式。这种诈骗的运作模式的关键特征是并没有实际的产品或服务在背后支撑回报，回报完全来自新投资者的资金，而不是投资或商业活动的真实盈利。随着骗局的扩展，通常很难在系统崩溃之前识别出其非法性质。金字塔骗局往往具有极强的隐蔽性，诈骗者常通过各种方式来吸引人们参与，许多人可能在早期就获得了回报，直到最终骗局曝光。
根据希腊媒体的报道，在法院询问这名中国女子是如何来到希腊时，她表示，自己几年前来希腊度假，后来发现怀孕，于是决定留下来。为了合法居留在希腊，这名女子在雅典的阿利莫购买了房产，并通过黄金签证获得了居留许可。
希腊法院在经过一系列的调查，发现该名女子的身份非常可疑。
首先，根据希腊法院主席获得的信息，中国方面表示这名女子在2019年非法离开中国。而非法离境中国的原因，很可能是其卷入高达数十亿美元的金字塔形经济诈骗网络案件而被通缉，面临15年的监禁。
其次，在检察官询问这名中国女子居住在希腊的这几年如何生活时，女子表示自己从事按摩工作。然而，检察官指出，即便在黄金签证提升购房门槛前，在雅典的阿提卡地区获得黄金签证需要购买价值至少45万欧元的房产，而显然该女子所从事的职业收入无法支持该花费。
因此，这名女子购房的资金来源，很有可能与其被标记的国际逮捕令相符，即资金来自于大型诈骗。
目前，这名中国女子在司法委员会面前出庭，并通过她的律师吉安尼斯·阿波斯托洛普洛斯提出申请，要求在审查她的引渡请求之前，允许她暂时获释并附带限制性条件。至于假释原因，女子表示自己需要照顾4岁的孩子，孩子目前在雅典拉戈尼西的一家托儿所寄养，因为她在希腊没有任何亲属。然而，或由于这名中国女子有很高的潜逃风险，她的申请被法院驳回。
现阶段，希腊法院没有深入审理案件的实质内容，但通过询问这名中国女子的长期居住问题，发现她持有来自加勒比地区圣基茨和尼维斯岛国的护照，并且在该国有永久居住权。
该案件引起了法院的高度关注，并决定推迟裁决，因为案件中有待调查的部分。
移民身份电子化，资金来源透明化，犯罪史将无处遁形
关注彼得森律师行往期文章的朋友都知道，近几年来，许多国家的投资移民项目被关停，而保留投资移民项目的国家则不断提升投资门槛并加强审核，其中的一个关键原因便是对投资资金的来源的审核存在不足，导致一些犯罪分子或团体得以利用这一漏洞。
而近年在欧盟不断呼吁加强监管下，各国纷纷提高投资移民项目的申请门槛，并强化对资金来源和背景的严格审查。同时，随着欧洲各国移民系统及边境管理系统的电子化，移民审批过程变得更加透明和高效，信息流通更加顺畅。各国能够借助先进的电子化管理系统，对申请者的背景进行更加深入的调查，包括资金的合法来源、与犯罪团伙的关系等，极大提升了对潜在风险的识别与防范能力。
因此，彼得森律师行特别提醒您注意，为避免潜在风险，确保投资安全并顺利获得移民身份，投资者应确保资金来源合法，并选择合规的中介与专业律师协助。
希腊黄金签证优势及办理条件
希腊黄金签证究竟有什么魅力，使得来自全球的投资人如此热衷于申请该签证呢？
希腊黄金签证优势
1.在希腊居住的权利
希腊黄金签证允许您和您的家人居住在希腊，且没有时间限制，您还可以在希腊享受公共医疗和教育福利。
2.欧洲申根区内免签证旅行
黄金签证让您可以自由地穿越申根区，无需额外签证。其中包括许多热门旅游国家，例如奥地利、法国、意大利、丹麦、匈牙利等。
3.适合全家居住
希腊黄金签证计划允许您将您的配偶和21岁以下的子女纳入该计划。这意味着所有这些家庭成员也可以获得并享受黄金签证卡的所有福利。除了其他黄金签证计划外，希腊计划还提供大家庭福利，这意味着主申请人的父母和岳父母也可以一起居住，而无需任何其他要求。
4.申请流程简单
希腊黄金签证申请流程简单，最快只需3个月即可完成审批。
5.无需提供学历、管理经验、资金来源和体检报告等证明
6.可以在欧盟各国生活和工作
7.希腊治安好，生活水平高，生活成本低
希腊以其良好的治安和高品质的生活闻名。这个地中海国家拥有优越的生活水平，提供丰富的文化、美食和令人难忘的风景。与许多其他欧洲国家相比，希腊的生活成本相对较低，这使得居民和外国人都能在这里享受相对经济实惠的生活。从宜人的气候到悠久的历史遗迹，希腊为居住者和游客提供了丰富多彩的体验。
8.优质的教育和医疗资源
希腊拥有一流的教育体系和医疗资源。在教育方面，该国有许多优秀的大学和研究机构，为学生提供丰富多样的学术选择。无论是在科学、艺术还是人文领域，希腊的教育都注重提供高质量的教学和研究资源，为学生提供广阔的学术发展空间。
在医疗方面，希腊拥有现代化的医疗设施和专业的医护团队，从基础保健到专业治疗，医疗资源覆盖全面，为人们提供安心和优质的医疗保障。公立医院实现全民医疗免费，私立医院保险报销80%。
希腊黄金签证办理条件
想要申请希腊黄金签证项目，您必须符合以下要求：
非欧盟/欧洲经济区和非瑞士国民
年满18周岁
无任何犯罪记录
需购买欧洲医疗保险
希腊黄金签证的投资选择
希腊黄金签证性价比高，有多种价格合理的投资选项可以选择，其中包括最受国际投资者欢迎的房地产投资选项。
欧盟外第三国公民申请希腊五年居留许可（黄金签证），需要满足下述条件：
1. 普通房产投资额及相关条件：
A. 80万欧门槛：在阿提卡大区、塞萨洛尼基、米科诺斯和圣托里尼等地区以及人口超过3,100人的岛屿上，黄金签证申请人购买房产的价值门槛需要达到80万欧元。
B. 40万欧门槛：在希腊的其他地区，黄金签证申请人购买的房产需要达到40万欧元。
C. 以购房形式申请希腊黄金签证，投资者只能购买一处房产，且房产的面积必须达到120平方米及以上。
D. 允许申请人以不可分割的共同所有权的形式购买一定比例的财产，其最低价值分别为80万欧元和40万欧元。
2. 非住宅改建住宅：
值得注意的是，新法规下最具吸引力的选择之一是将商业物业改作住宅用途。这就意味着，若申请人的投资房产为非住宅改建住宅（如工业改住宅），则可以以25万欧元的最低投资额购买该房产。
希腊房地产投资优势
希腊房产投资具有增值潜力和长期投资价值；
房价不断提升，可获得稳定的现金流回报；
希腊房产是永久产权，可以长期持有并世代相传；
在现今国际税务环境下（CRS），房地产投资是实物资产，不会参与CRS信息交换；
持有欧元资产可以分散市场和单一货币风险，是有效对抗通胀的方法。
以上就是彼得森律师行对希腊黄金签证的综合解析。正如彼得森行在上文中所强调的，在未来，投资移民项目的审核将会愈加严格，确保申请资料齐全且合规，尤其是对资金来源的审核和把控，是申请成功获得高性价比的希腊黄金签证的关键。如果您想获取希腊黄金签证的更多信息，欢迎您联系彼得森律师行进行咨询办理。
彼得森律师行，创始人Peter Liu, 刘鹏 ，英国内政部移民事务所注册的高级律师，英国移民律师协会资深会员。信奉专业至上，以最全面、最专业、成功率最高的英国移民法律服务为您的英国移民生活提供完整解决方案。
