驻美大使馆提醒在美华人:谨防新型换汇诈骗!

文摘   2024-10-31 18:04   北京  


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驻美大使馆发布了一则新的提醒。


提醒广大在美华人,务必要注意新型的换汇诈骗,否则国内账户可能被冻结。



以下是驻美大使馆声明全文:


近期,数名中国公民向我馆反映遭遇以换汇、转账为由的新型电信网络诈骗,诈骗陷阱如下:


案例一:

中国公民王某因国内家人急需用钱,想将美元兑换成人民币转账给家人。恰巧此时,其网友小C表示需要美元,两人随即约定直接进行换汇交易。小C称,自己国内的银行卡月度转账额度已满,将请两个朋友协助转账。王某表示同意,并将美元转至小C提供的美元账户。


不久,王某家人收到国内不同省市转来两笔人民币汇款,一切似乎都很顺利。然而,半天不到,其家人收款账户被冻结。经了解,两笔汇款涉嫌属于诈骗赃款,受害人均已向警方报案,因此导致其家人收款账户被公安机关冻结。



案例二:

李某来美参加小商品展会后,就地寻找到一批买家交易未售出的货品。见面交货后,对方表示国内银行卡转账额度已满,将请几个朋友转款。李某随后陆续收到了从国内不同省市转来的数笔汇款。到账后第二天,李某发现其账户被冻结。经询问,其账户因涉及接收诈骗赃款,被公安机关冻结。


案例三:

有侨胞反映,近期有一个私下换汇诈骗团伙流窜各地作案。他们通常通过网络寻找需要换汇的人员,声称因缴纳学费、生活费等需要兑换美元,然后采取“面交”的方式,当面转人民币到受害人账户,受害人确认收款后即支付相应金额的美元。随后,由于汇款人民币涉嫌属于诈骗赃款,受害人的人民币账户就会被国内公安机关冻结。


以上受害人,由于账户被冻结,影响其正常生活、经商等,带来极大不便。


中国驻美国使领馆再次提醒在美中国公民,切勿私下换汇,与陌生人发生转账交易时提高警惕。


请大家务必提高反诈意识,理智识别各种类型骗局,不轻信、不转账,避免上当受骗。


如不慎遭遇诈骗,请及时向美国居住地或所在学校警方报警。



全美报警、求助电话为911(可要求中文服务)

外交部全球领事保护与服务应急热线(24小时):+86-10-12308或+86-10-65612308

中国驻美国使领馆领事保护与协助电话:

驻美国使馆:+1-202-4952216

驻纽约总领馆:+1-212-6953125

驻旧金山总领馆:+1-415-2168525

驻洛杉矶总领馆:+1-213-8078052

驻芝加哥总领馆:+1-312-3973015



新型骗局,已有多人上当受骗


受害者王小姐(化名)表示,她在微信上认识了一位自称为Yoyo的女士。双方达成一致,约定在见面时以当时的汇率进行兑换,并且不收取任何附加费用。


Yoyo从国内账户将等值人民币汇到王小姐的国内账户,王小姐则在面交时将现金交给对方。


王小姐说:“我知道有不少见面抢钱的案件发生,所以特意选择了一个安全的地方与对方见面,并叫了几个朋友陪同。”对方似乎察觉到了王小姐的顾虑,主动表示可以先将钱转入王小姐的账户。


在确认对方已经将等值的人民币打入自己的国内账户后,王小姐才放心地将5万美元现金交给了Yoyo。然而,没多久,王小姐就收到了自己国内账户被冻结的通知。原因是转账给她的账户持有人报警,声称自己被诈骗,钱款被非法转走。


随即,国内反诈部门迅速介入,冻结了王小姐的国内账户,并在调查后将她账户上的钱退回到了原来的账户上。


近期很多网友分享自己被骗的经历:


再次提醒大家:私下换汇需谨慎!

文章来源:http://us.china-embassy.gov.cn/chn//lsfw/lsxz/lstx/202410/t20241021_11511009.htm

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