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大案揭秘！多家华人百货超市如何逃税400万欧元！

民生 2024-07-14 00:15 意大利

意大利大全编译:

税警在Santena的一家百货商店楼上发现了一个非法改造的宿舍，共有八间房，住着28名工人，他们在极度恶劣的条件下生活和工作，其中大多数是华人。这一发现源于Orbassano税警对一项涉及400万欧元未申报收入和约150万欧元未缴增值税的逃税调查。

该调查始于2023年2月在Carmagnola的一家商店进行的一次常规检查，检查内容是对电子收据的发放情况进行核实。随后的调查揭露了一个由三名华人企业家组成的犯罪组织，他们通过一个共同的法定代表人相互关联，并在都灵省运营这些企业。

这些企业采用“开开关关”方法，通过不断更换公司名称和税号逃避税务责任。他们的运营期限最多为三个财务年度，在此期间从不支付应缴税款。然后，他们将整个企业转移到一个新公司并更改公司名称。

此外，这三名企业家还利用“黑工”或不合规的劳动力。在Santena的宿舍中，28名工人在8个房间里只有2个浴室，一个用作厨房和仓库的储藏室。墙上有霉斑，没有供暖，使用液化气罐和简易电力系统，没有防火设施，安全出口也不符合规定。在行动中，查获了28,500件假冒商品。

从今年四月份起，这家店就已对公众关闭。新店主Zhao某表示：“我们与之前在这里工作的人没有任何关系。” 她解释说，当他们接手时，楼上已经完全清空，现在这些地方都是空的。

税警称，经营这些店铺的企业家是一个“犯罪团伙”，28人为他们工作，且都是黑工。从目前收集的证据来看，这些企业家惯于逃税。他们需要解释400万欧元未申报收入和150万欧元未缴增值税的问题。

目前，这些企业家面临剥削黑工和税务犯罪的控告，并可能在Asti和都灵的法院面临审判。税警还查封了准备在仓库中销售的28,500件假冒或不安全的商品，主要是办公用品和木工物品。

（意大利大全编译, 未经允许禁止转载）

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MzAyNTcwNQ==&mid=2649762306&idx=1&sn=5fffbce3f03154effb508fef71a72b0e

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