@彩票代销者
警惕成为
“洗钱”帮凶
01
案例细节
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套路解析
彩票诈骗分子的作案手法环环相扣，尤其是彩票店代销者看到了“大客户”上门，警惕性有所降低，相当容易受骗入局。但只要我们识破套路、坚守本心，就能守住自己的钱袋！
在此类骗局中，会有陌生人特意佩戴口罩或者进行伪装后，来到彩票网点购买大量整本的即开票，然后找各种理由称自己现金不够，要求彩票网点提供收款码，然后让其“家人或者朋友”把钱转过来，彩票网点收到钱后，对方立刻带着即开票离开。但事实上，彩票网点收到的款项是诈骗资金，而彩票网点业主无意中成为洗钱“帮凶”，账户也会很快被冻结。
通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，是帮助电信网络诈骗等违法犯罪进行非法资金分流洗白的违法行为。
此类骗局并不新颖，诈骗分子往往在获得彩票代销者的信任后伺机行骗，代销者一时疏忽便给了骗子可乘之机。因此广大彩票代销者在日常经营中，凡是涉及到和钱相关的事一定要格外谨慎，在接受较大金额汇款时，要多方核实款项信息，不要相信对方的一面之词。
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如何防范洗钱套路？
part.1
尽可能在店内安装高质量的视频监控设备，当遇到可疑客户，如佩戴帽子、口罩、围巾等遮挡面部时，要想办法让其取下遮挡物，并引导其到监控最佳位置，确保监控留存其清晰的面部信息；要多方面留存可疑客户的联系方式，比如微信号、支付宝账号、手机号码等。
part.2
警惕主动联系且声称要购买大量彩票的情况，判断对方购买需求的合理性。特别是坚持只通过数字人民币购买，并要求分多天多笔支付的情况。
part.3
警惕通过视频连线或拍照的方式将收款码或付款码进行传输由他人支付的情况，以及他人通过网银转账付款的情况。即现场购买人与实际付款人不一致，实际付款人未在现场，并且不能做出合理解释。
part.4
警惕异常行为，如有取现要求的陌生订单，以及将大额交易拆分为多笔支付。当遇到消费者年龄与其购买力不符，或主动要求拆分交易、频繁更换支付账户，等待他人转款后才进行支付等情况时，务必详细询问、多方核实，或拨打96110、110进行咨询、报警。
大家在生活中
一定要提高网络安全意识
莫把“陷阱”当“馅饼”
近期“双色球大派奖”活动进行中
若面对店内上涨的客流量
彩票代销者更要打起十二分精神
万一不慎落入骗局
要及时止损
如已转账切记保留好转账凭证
并第一时间报警
来源：新华论彩
编辑整理：海南福彩
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