11月20日，据《温哥华太阳报》报道，大温哥华地区一家大型房地产开发商被指控挪用数百万资金，包括本应支付给加拿大税务局的税款。
KingSett Mortgage Corp. 最近在BC省最高法院提起两项诉讼，请求法院要求总部位于本拿比的 Thind Properties 偿还其在素里、列治文和本拿比的主要公寓开发项目中所欠的超过3亿加元。
这些开发项目共计近1800个住宅单元以及办公和零售空间。
上个月，KingSett 提起了第一项诉讼，成功获得法院命令，将由Thind持有的一个素里公寓项目置于接管状态。
本月初，KingSett 提交了第二项诉讼，请求法院也任命接管人管理 Thind 在列治文和本拿比的公寓项目，以监督其资产的出售及所得款项的分配。贷款方声称，接管是“必要的，以确保借款人不会携款潜逃”，并指控借款人“已在多种情况下挪用了资金”。
KingSett 第二项诉讼中的指控尚未经过法院审理。
Thind 对第一项诉讼提出反对，试图阻止素里项目的接管，但法院不久后还是批准KSV Restructuring 为接管人。
截至目前，Thind 尚未对第二项诉讼作出回应。
根据法庭文件，KingSett 为与 Thind 相关的公司提供了贷款，用于列治文和本拿比的公寓及办公项目。
贷款方表示，开发商自9月和10月起停止了按期还款，因此于11月8日启动了司法行动。
KingSett 声称其在本拿比项目上的贷款为1.46亿加元，在列治文项目上的贷款为7490万加元。
此外，在本月被接管的素里项目中，Thind 还欠下8500万加元贷款。
总体来看，KingSett 声称与 Thind 相关的公司欠款总额超过3.05亿加元，每日利息高达99,431加元。
在本拿比项目中，KingSett 的诉讼指控与 Thind 相关的公司“非法保留”了1770万加元，其中包括1020万加元本应偿还给 KingSett 的贷款资金，但开发商在未经 KingSett 知情的情况下将其占为己有。
诉讼还称，Thind 从本拿比项目中公寓销售所得的750万加元商品及服务税（GST）资金，本应上缴加拿大税务局，但开发商“挪用这些资金用于内部支出”，且未公开其用途。
“这笔资金的挪用令 KingSett 感到担忧，因为（借款人）在列治文和本拿比项目上共欠 KingSett 超过2.209亿加元，”诉讼中写道。
报道中还提到，本周，Thind Properties 位于本拿比的办公室无人接听电话，也未回复电话留言。
公司代表，包括 CEO Daljit Thind 和其律师，也未回复电子邮件。
KingSett Mortgage Corp. 是 KingSett Capital 的子公司。后者自称为“加拿大领先的私人股本房地产投资公司”，管理资产规模达180亿加元，在温哥华、多伦多和蒙特利尔设有办公室。KingSett 及其律师未回复评论请求。
本月早些时候被置于接管状态的 Thind 素里公寓项目，于2020年获得市议会批准。
法庭文件显示，目前约90%的公寓已经预售，但项目尚未开始建设。
在被任命为素里项目接管人后，KSV 审查了负责该项目的与 Thind 相关公司的财务记录，并编制了一份包含超过100家潜在债权人的名单。
这份本周发布在 KSV 网站上的名单显示，除了 KingSett 对该项目的8,570万加元有担保债务外，开发商还欠下1,170万加元无担保债务，包括 Thind 相关的其他公司、工程和建筑公司、房地产经纪和营销公司。
此外，还欠 B.C. Housing 808,170加元，以及素里市444,665加元。
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