曝光台丨禄劝警方公布“两卡”惩戒人员名单(第十四期)

民生   2024-11-04 21:52   云南  


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禄劝警方公布“两卡”惩戒人员名单(第十四期)

近年来, 非法买卖电话卡、银行卡用于电信网络诈骗及其他相关违法犯罪活动问题日益突出,严重损害人民群众切身利益,严重侵蚀社会诚信根基。为打击整治涉“两卡”违法犯罪活动,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益,禄劝公安局强力推进“断卡”行动,集中惩戒一批“两卡”违法失信人员,现将第十四批涉“两卡”惩戒人员名单进行曝光。

↓↓

☆案例一:

王某某
身份证号:530128********0012

户籍地:云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处六江社区大地村27号

开卡运营商:中国移动

违法或犯罪事实:2024年9月份,王某某将自己名下1张电话卡出借给犯罪分子拨打涉诈电话。王某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被昆明市禄劝县公安局依法采取行政罚款500元。

☆案例二:


紫某某

身份证号码:530128********3016

户籍地:禄劝县皎平渡镇杉乐村委会数沟组24号附1号

开卡银行:禄劝农村商业银行营业部

违法或犯罪事实:2024年9月份,紫某某将名下1张银行卡提供给犯罪分子“刷流水”。紫某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被昆明市禄劝县公安局依法采取行政罚款1500元。

☆案例三:

周某某

身份证号:530128********4850

户籍地:云南省昆明市禄劝县转龙镇中槽子村委会长子街村07号

开卡运营商:中国移动

违法或犯罪事实:2024年8月份,周某某将自己名下1张电话卡提供给犯罪分子从事电信诈骗活动。周某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被昆明市禄劝县公安局依法采取行政罚款1000元。

☆案例四:

陈某

身份证号:530128********1222

户籍地:云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县翠华镇新民村委会滕子箐村6号

开卡运营商中国移动

违法或犯罪事实:2024年10月份,陈某某将自己名下1张电话卡提供给犯罪分子从事电信诈骗活动。陈某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被昆明市禄劝县公安局依法采取行政罚款1000元。

☆案例五:

钟某某

身份证号:530128********0932

户籍地址:禄劝县茂山镇娜拥村委会金银中村71号

开卡银行:禄劝农村商业银行屏山支行

违法或犯罪事实:2024年10月份,钟某某将名下1张银行卡提供给犯罪分子“刷流水”。钟某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被昆明市禄劝县公安局依法采取行政罚款500元。


01

“两卡”违法犯罪到底是什么?

01.什么是“两卡”违法犯罪?


“两卡”违法犯罪是指非法出租、出售、购买“两卡”的违法犯罪活动。所谓“两卡”是指手机卡、银行卡,其中,银行卡既包括个人银行卡、对公账户、结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即大众常用的微信、支付宝等第三方支付。

02.“帮信罪”是什么罪?


非法出租、出售、购买“两卡”(包括手机卡、物联网卡、个人银行卡、单位银行账户及结算卡、支付账户等)用于犯罪活动或者被他人用于犯罪,情节严重的构成帮助信息网络活动罪,即通常所说的“帮信罪 ”。除了广为人知的出售、租借银行卡用于跑分洗钱以外,电话卡以及电话卡关联的互联网账号用于电诈违法犯罪的活动更为隐蔽,带来的法律后果却更为直接。

02

“两卡”违法犯罪的法律后果

《反电信网络诈骗法》第三十八条:组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助,构成犯罪的,依法追究刑事责任。前款行为尚不构成犯罪的,由公安机关处十日以上十五日以下拘留;没收违法所得,处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足一万元的,处十万元以下罚款。

03

什么是“断卡”行动?

01.“断卡”行动惩戒范围


非法出售、出租、出借或者购买银行卡四件套(身份证件号码、银行卡、手机卡、U盾)。

02.“断卡”行动断的是那些卡?


在银行卡方面,包括个人银行卡、对公账户及结算卡、还包括非银行支付机构账户,也就是微信、支付宝等第三方支付。
在手机卡方面,既包括平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡、物联网卡。

04

重点打击对象

重点打击从事收购贩卖“两卡”的人员,依法从严惩处涉“两卡”犯罪团伙,主要包括:
开卡团伙:在各地运营商、银行金融机构开办电话卡、手机卡的人员。
带队团伙:在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息,与开卡团伙交易后收取手机卡、银行卡,交给收卡团伙。诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙,这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡。
收卡团伙:主要是接收开卡团伙手机卡、电话卡的团伙,这些人又称“卡头”。
贩卡团伙:主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

1、买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为,违法违规行为会记录到个人征信报告,影响贷款、办理支付业务,还可能涉嫌犯罪,在此提醒广大群众千万不能贪图私利触碰法律底线!

2、妥善保管自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具,保护好登录账号和密码等个人信息,对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务,并将卡片磁条毁损不随意丢弃
3、信用惩戒将给个人家庭的工作生活带来极大影响。
4、如发现上述违法行为,请及时拨打110向公安机关举报。

END  

▍来源:禄劝警方 发布:禄劝公安局新闻宣传办 供稿:禄劝公安局刑侦大队 审核:唐守斌 责编:段景璟 编辑:李建媛 校对:魏卉敏、周衫杉

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