司法部侦破跨国洗钱案,起诉佐治亚州一名相信是华裔的男子,以及一名在美中国公民,质疑两人为墨西哥至少两个贩毒集团办事,协助对方窝藏、清洗犯罪所得。 两人已经承认控罪,除了大批财物被充公外,最高可能囚禁20年。
综合司法部官方公告及合众社报道,政府提交法庭的文件显示,其中一名被告是来自格鲁吉亚的46岁男子谭力培(Li Pei Tan,音译,下同),另一名被告则是居于芝加哥的41岁华人陈超杰(Chaojie Chen),两人为多个贩毒集团洗钱数百万,同时又非法分销毒品。
案情显示,谭力培、陈超杰与其他同党会穿梭美国各地,收集社区毒贩售卖芬太尼、可卡因及其他毒品的收益,然后与国外的同党“沟通协调”合力洗钱,隐藏赃款的真正来源。
当局形容这个洗钱计划相当“复杂”,同党会在美国购买大量电子产品,然后将产品运送给国内的同党。
执法人员办案期间,透过陈超杰在多个地点检获数十万元现金,相信这笔资金都是贩毒所得,谭力培则在运送19.74万余元款项时,在南卡被执法人员截获。
目前两人已承认合谋洗钱的罪名,根据认罪协议,他们愿让政府没收大笔资产,包括一处住所、若干枪支、防弹衣,以及超过27万元现金。 另外二人又同意法院向他们判处超过2300万元金钱判决。
陈超杰于5月被捕,8月认罪,法官将于11月14日判刑,谭力培则定于明年2月7日判刑,二人将面临最高监禁20年的惩罚。 司法部表示,联邦法官将在考虑量刑指引和其他因素后,对二人作出判决。
根据了解,两名被告为多个贩毒集团洗钱及分销毒品,其中包括墨西哥的锡那罗亚卡特尔(Sinaloa Cartel)以及哈利斯科卡特尔(Jalisco Cartel),让对方得以由墨西哥把毒品运入美国。
联邦缉毒署(DEA)的全国毒品威胁评估表示,上述两个集团是让美国陷入芬太尼毒品危机的核心元凶。
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