警惕“邮寄黄金”“线下送钱”骗局,赫山区已有多人中招!

政务   2024-10-15 22:11   湖南  

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近期,电诈手法不断迭代升级,“线上诈骗+线下取现”诈骗套路频发,诈骗分子以各种理由,诱骗受害人通过网约车、邮寄、跑腿等途径,寄出大额现金或大量黄金,通过不见面、不现身的方式将现金或黄金取走,最终成功转移赃款。现公布赫山区四起典型案例,请广大群众务必提高警惕,切莫上当受骗!
案例一


2024年10月,益阳市赫山区居民唐某收到快递,打开后发现两张卡片,一张为某零食品牌双十一活动广告,另一张是活动二维码,唐某通过微信扫描该二维码后加入微信群,和群里的“群众”一起刷单返利。初期是完成收藏视频或评论等任务,即可获得小额返利,随后的下单即需要唐某取出现金后,通过货拉拉将现金送到指定地点才能完成。截至案发,唐某共计被骗159790元。

案例二


2024年6月,益阳市赫山区居民曹某在抖音上认识冒充军人的诈骗人员,随后对方以身在部队不方便上网为由,要求曹某下载伪装成投资软件的诈骗软件,帮忙炒虚拟货币。曹某在软件内看到炒币的收益非常高,就要求诈骗人员带其一起投资。对方要求现金交易,于是曹某在中西结合医院、赫山中学、唯品阁附近多次将现金交给对方,共计被骗18万余元。

案例三


2024年5月,益阳市赫山区居民李某接到陌生电话,对方称可以介绍优质股票,李某便添加微信进一步了解。对方自称是一名资深股票专家,可以带其一起投资,随后对方引导李某添加了某即时通讯APP,李某在该平台点开对方发来的陌生链接,在虚拟网页里发现对方的投资有高额收益,便要求加入。由于对方自称需要用黄金进行充值,李某便在益阳某金店多次购买黄金,寄到河北省保定市、福建省泉州市、广东省深圳市等地,截至案发,共计被骗340390元。

案例四


2024年4月,益阳市赫山区衡龙桥镇居民周某,在浏览网页时点击弹出“中金财富”的广告后下载APP,客服告知其可以通过盘外购买原股东持有的打折股票,但不能通过平台交易,必须通过购买、邮寄黄金交易。周某随后在一个月的时间内,通过在京东商城、淘宝网、拼多多等多个店铺下单,给广东省深圳市、河南省许昌市、河南省郑州市等多个对方指定位置邮寄黄金。其在虚假投资平台上显示,一个月内周某在该平台上盈利为3258364.44元。截至案发,周某共计被骗548565元。

诈骗手法为何演变为购买黄金

监管力度加强

随着反诈中心、银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大,诈骗分子为了规避这些限制,减少被银行系统拦截和被公安机关追踪的风险,开始寻找新的资金转移方式。

转移资金隐蔽

黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产,成为诈骗分子眼中的“理想工具”,通过诱导受害人购买黄金,诈骗分子能够更隐蔽、更快速地转移资金,增加追查难度。

更易放松警惕

购买黄金的行为在受害人心中往往具有更强的实体感和信任感,相较于无形的电子转账,黄金更能让人产生“真实投资”的错觉,从而放松警惕。

警方提示

不轻信陌生人的投资建议,不轻信“点赞、分享、助力、做任务”等高额返利,网上充值资金、线下托运现金的,都是诈骗。网上陌生人不论以何种理由,要求使用自有资金购买或为他人代购黄金、香烟或其他贵价物品,并要求网约车快送、邮寄至指定地点或派人上门来取的,都是诈骗。


期数|2046期 第1条
终审|欧阳少锋
二审|王   维
一审|郭莎莎
供稿|赫山区反诈中心
图片转自警民直通车-上海,如有侵权,请联系删除

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