【一线传真】13小时拿下“跑分”洗钱团伙挽损36.5万元

政务 2024-11-21 14:47 甘肃

近日，兰州市公安局城关分局团结新村派出所成功打掉一个“跑分”洗钱团伙，仅用13小时就将4名犯罪嫌疑人全部抓捕归案，为被骗人追回被骗钱款36.5万元，以实际行动守住群众的“钱袋子”。

2024年10月，家住重庆市渝北区的孟先生，接到一自称是重庆市公安局“民警”打来的电话，对方称孟先生的银行卡涉嫌洗钱，金额高达200多万元，需要孟先生按照其指令操作，配合“公安机关”调查，否则就要对孟先生进行“依法逮捕”。

为洗脱嫌疑，证明清白，孟先生按照对方的指示进行操作后，发现自己银行卡里的钱被对方转走，共计37万元，遂报警求助。

2024年10月14日20时许，城关分局团结新村派出所民警在工作中获悉线索，发现辖区王某某名下的银行卡流水异常，有参与电信诈骗的嫌疑。民警立即开展调查工作，迅速锁定犯罪嫌疑人，当日21时许，民警在城关区平凉路附近成功抓获嫌疑人王某某。

经审讯，该王交代了其为获取利益，用名下银行卡接受赃款并以取现的方式转移赃款的犯罪事实，并交代了其上线“取现车手”的相关线索。

结合王某某提供线索，民警“顺藤摸瓜”，连夜进行排查，在城关分局侦查中心、合成作战等部门的大力支持下，10月15日9时许，在城关区平凉路附近将刚完成银行“取现跑分”的“车手”梁某一、梁某二、潘某某三人成功抓获，现场查扣涉案赃款36.5万元，至此该“跑分”团伙架构成员已全部抓获归案。嫌疑人梁某一、梁某二、潘某某很快如实供述了先后在兰州、宁夏等地取现转移电信网络诈骗赃款的犯罪事实。

通过核查，民警确认了该笔资金的主人是之前遭遇冒充公检法诈骗的重庆孟先生，民警立即与其取得联系，第一时间将现金返还。

“兰州警察太棒了！要不是你们，我的积蓄就全部打水漂了！”孟先生得知自己的积蓄被追回后喜极而泣。

11月20日，孟先生专程从重庆赶来，接过民警递来的36.5万元，格外激动，现金返还后，民警主动陪伴其将现金存入银行，孟先生连连向民警表示感谢。

刷刷流水，提提现金

用几张银行卡成为犯罪分子“帮凶”

在电信诈骗产业链中

“跑分”是非常重要的一环

利用自己或他人的银行卡

为他人代收款再转到指定账户

其实质就是洗钱

发布：甘肃省公安厅政治部宣传处

编辑：藏蓝侯岭

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NjkyNjcwMg==&mid=2651242357&idx=1&sn=4635407fb6f036b149b7eaff986ad6df

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